Die Compliance-Abteilung für Finanzkriminalität von Binance arbeitete kürzlich mit dem Ermittlungsbüro des taiwanesischen Justizministeriums und der Staatsanwaltschaft des Bezirks Taipeh an einem bedeutenden Fall von Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen zusammen, bei dem es um fast 200 Millionen NT$ (ca. 6 Millionen US-Dollar) ging. Bei der kriminellen Operation handelte es sich um die Geldwäsche mithilfe virtueller Vermögenswerte, indem gefälschte Kundendatensätze und gefälschte Identitätsdaten erstellt wurden. Strafverfolgung […]
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Binance unterstützt Taiwan bei der Zerschlagung des Krypto-Geldwäscherings im Wert von 6 Millionen US-Dollar
