Das US-Justizministerium gab bekannt, dass es Tether (USDT) im Wert von rund 9 Millionen US-Dollar beschlagnahmt hatte, nachdem der Stablecoin-Emittent Gelder eingefroren hatte, die mit einer kriminellen Organisation in Verbindung stehen, die für Romantikbetrug verantwortlich ist.
In einer Ankündigung vom 21. November teilte das Justizministerium mit sagte Die beschlagnahmten Gelder stammten von „Betrügern, die Millionen von Opfern in den gesamten Vereinigten Staaten gestohlen haben“ und waren vermutlich Teil der Bemühungen von Tether, USDT im Wert von 225 Millionen US-Dollar in „externen, selbstverwahrten Wallets“ einzufrieren, die mit dem Betrug in Verbindung standen. Die Gelder waren angeblich an eine Organisation gebunden, die für „Schweineschlachtung“-Liebesbetrug verantwortlich ist, bei dem Betrüger versuchen, eine Online-Beziehung zu ahnungslosen Personen aufzubauen und sie oft davon zu überzeugen, in seriöse Unternehmen zu investieren, bevor sie sie betrügen.
„Diese Betrüger machen Jagd auf gewöhnliche Anleger, indem sie Websites erstellen, die den Opfern mitteilen, dass sie mit ihren Investitionen Geld verdienen“, sagte die amtierende stellvertretende Generalstaatsanwältin Nicole Argentieri. „Die Wahrheit ist, dass diese internationalen kriminellen Akteure einfach Kryptowährungen stehlen und den Opfern nichts hinterlassen […] Obwohl die aktuelle Landschaft des Kryptowährungs-Ökosystems wie eine ideale Möglichkeit erscheint, unrechtmäßig erworbene Gewinne zu waschen, werden die Strafverfolgungsbehörden weiterhin die nötige Fachkenntnis entwickeln, um das Geld zu verfolgen und es für die Opfer zurückzuholen.“
Cyber-Betrugsorganisation durch Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von fast 9 Millionen US-Dollar zerschlagenhttps://t.co/RRBZk0twNe pic.twitter.com/kVP8f2ogBo
— Kriminalabteilung (@DOJCrimDiv) 21. November 2023
Nach Angaben des Justizministeriums haben Analysten des US-Geheimdienstes die Kryptowährung zurückverfolgt, die über verschiedene Wallet-Adressen und Börsen gewaschen worden war – eine Praxis, die „Chain-Hopping“ genannt wird. Die US-Regierung würdigte auch den Beitrag von Tether „für seine Unterstützung bei der Durchführung der Übertragung dieser Vermögenswerte“.
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US-Beamte haben ihre Befugnisse bereits früher genutzt, um illegale Gelder im Zusammenhang mit Betrügereien und Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu beschlagnahmen, beispielsweise als sie im Jahr 2020 die Kontrolle über etwa 70.000 Bitcoin (BTC) übernahmen, die mit Silk Road in Verbindung standen. Kryptowährungsunternehmen 21 .co berichtete im Oktober, dass die US-Regierung laut ihrer Analyse der Beschlagnahmungen Kryptowährungen im Wert von mehr als 5 Milliarden US-Dollar besaß.
Am 21. November gab das Justizministerium bekannt, dass es in Abstimmung mit dem US-Finanzministerium und der Commodity Futures Trading Commission „erhebliche Maßnahmen zur Durchsetzung von Kryptowährungen“ ankündigen wolle. Viele spekulierten, dass sich die Ankündigung auf einen gemeldeten Vergleich mit Binance in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar bezog, an dem Changpeng beteiligt war Berichten zufolge plant Zhao seinen Rücktritt.
Zeitschrift: US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden verschärfen die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen