Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen einen Krypto-Betreiber verhängt, der angeblich mit der palästinensischen militanten Gruppe Hamas in Verbindung steht.
In einer Mitteilung vom 18. Oktober sagte OFAC angekündigt Sanktionen gegen Hamas-Aktivisten und Finanzvermittler nach dem Angriff der Gruppe auf Israel. Zu den Unternehmen, die zur Liste der besonders ausgewiesenen Staatsangehörigen des OFAC hinzugefügt wurden, gehörte eine „virtuelle Geldbörse mit Sitz in Gaza und ihr Betreiber“ mit einer Bitcoin (BTC)-Wallet-Adresse.
Nach Angaben des Finanzministeriums richteten sich die Sanktionen gegen „root[ing] „Ausschöpfung der Einnahmequellen der Hamas“ nach einem Angriff am 7. Oktober, bei dem viele Israelis ums Leben kamen. Die Börse mit digitaler Währung namens „Buy Cash Money and Money Transfer Company“ wird von Khan Yunis aus Gaza betrieben – wobei das Finanzministerium behauptet, dass sowohl das Unternehmen als auch Yunis „mit der Hamas verbunden“ seien. Auch Ahmed MM Alaqad, der Inhaber des Unternehmens, wurde in den Sanktionen genannt.
„Wir werden weiterhin alle notwendigen Schritte unternehmen, um Hamas-Terroristen die Möglichkeit zu nehmen, Gelder zu beschaffen und zu nutzen, um Gräueltaten zu begehen und das Volk Israels zu terrorisieren“, sagte Finanzministerin Janet Yellen. „Dazu gehört auch die Verhängung von Sanktionen und die Koordination mit Verbündeten und Partnern, um alle mit der Hamas in Verbindung stehenden Vermögenswerte in ihren Zuständigkeitsbereichen aufzuspüren, einzufrieren und zu beschlagnahmen.“
Heute verhängte das Finanzministerium Sanktionen gegen zehn wichtige Mitglieder, Aktivisten und Finanzvermittler der Hamas-Terrorgruppe in Gaza und anderswo. Dies ist Teil der kontinuierlichen Bemühungen der USA, die Einnahmequellen der Hamas auszurotten. https://t.co/KZtF6K60id
— Finanzministerium (@USTreasury) 18. Oktober 2023
Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic gemeldet Am 18. Oktober teilte er mit, dass mehrere Terrorgruppen das Geldtransferunternehmen genutzt hätten und seit 2015 mehr als 25 Millionen US-Dollar an BTC und Tether (USDT) über das Unternehmen transferiert worden seien. Neben der Hamas gehörten zu den mutmaßlich mit dem Unternehmen verbundenen Unternehmen auch ein al- Qaida-Ableger und ISIS (Islamischer Staat im Irak und Syrien).
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Das US-Finanzministerium hat Sanktionen häufig als Instrument genutzt, um die finanzielle Unterstützung von Unternehmen zu schwächen, die mutmaßlich in Terrorismus oder andere illegale Aktivitäten verwickelt waren. Am 3. Oktober kündigte das Finanzministerium parallel zu einer Anklage des Justizministeriums wegen der Produktion des Medikaments Fentanyl Sanktionen gegen Krypto-Wallets an, die an in China ansässige Chemiehersteller gebunden sind.
Zeitschrift: US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden verschärfen die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen