Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums hat zwei Kryptowährungs-Wallets, die angeblich mit einem russischen Netzwerk zur Umgehung von Sanktionen verbunden sind, in seine Liste der Specially Designated Nationals aufgenommen.
In einer Ankündigung vom 1. Februar hat OFAC sagte Es hatte eine Bitcoin (BTC)-Adresse und eine Ether (ETH)-Adresse zu seiner Liste der sanktionierten Unternehmen hinzugefügt, als Teil eines Schrittes, „um die Sanktionsumgehungsbemühungen auf der ganzen Welt methodisch und intensiv zu bekämpfen“. Das Finanzministerium sagte, es werde 22 Personen „vollständige Sperrsanktionen“ auferlegen. einschließlich Jonatan Zimenkov, ein russischer Staatsbürger mit Zugang zu mindestens einer BTC-Wallet und einer ETH-Wallet.
Nach Angaben des US-Finanzministeriums ist Jonatan der Sohn des Waffenhändlers Igor Vladimirovich Zimenkov, der das Netzwerk zur Umgehung von Sanktionen leitet. Die Gruppe stand angeblich hinter der Lieferung von Technologie an ein russisches Unternehmen nach der Invasion des Landes in der Ukraine im Februar 2022 sowie der Unterstützung bestimmter „sanktionierter, staatseigener russischer Verteidigungsunternehmen“, darunter Rosoboroneksport und Rostec.
„Igor Zimenkov wurde gemäß EO 14024 dafür bestimmt, im Verteidigungs- und verwandten Materialsektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig zu sein oder tätig gewesen zu sein“, sagte OFAC. „Jonatan Zimenkov wurde auch gemäß EO 14024 benannt, weil er Igor Zimenkov materiell unterstützt, gesponsert oder finanzielle, materielle oder technologische Unterstützung oder Waren oder Dienstleistungen für oder zur Unterstützung von Igor Zimenkov bereitgestellt hat.“
Das Finanzministerium ergreift mehr Maßnahmen als Teil der US-Strategie, Russlands Bemühungen zur Umgehung von Sanktionen weltweit methodisch und intensiv zu bekämpfen und es für Russlands militärisch-industriellen Komplex schwieriger und kostspieliger zu machen, Putins Kriegsmaschinerie wieder zu versorgen.https://t.co/q7a6DIxhZg
– Stellvertretender Sekretär Wally Adeyemo (@TreasuryDepSec) 1. Februar 2023
Die vom Finanzministerium bereitgestellte BTC-Adresse zeigte kein Saldo zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die ETH-Adresse ebenfalls enthalten keine Token, zeigte aber Anfang 2022 vier Transaktionen mit insgesamt rund 5.463 ETH – damals mehr als 16 Millionen Dollar.
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Das US-Finanzministerium scheint seine Bemühungen verstärkt zu haben, Krypto-Wallets in seine Sanktionsbemühungen einzubeziehen. Das Regierungsministerium untersagte US-Bürgern effektiv die Nutzung des umstrittenen Tornado-Cash-Mixers, eine Aktion, die später zu Klagen von Krypto-Interessenvertretungen und Investoren führte.