Das US-Justizministerium angekündigt Heute hat es zwei russische Staatsangehörige wegen Verbrechen im Zusammenhang mit dem Hackerangriff auf Mt. Gox im Jahr 2011 angeklagt, der heute nicht mehr existierenden Krypto-Börse, die damals eine der größten der Welt war. Alexey Bilyuchenko und Aleksandr Verner werden im Southern District of New York (SDNY) beschuldigt, im Zusammenhang mit dem Raubüberfall etwa 647.000 Bitcoins gewaschen zu haben. Darüber hinaus wird Biljutschenko im Northern District of California (NDCA) wegen der Führung der berüchtigten russischen Krypto-Börse BTC-e gesondert angeklagt.
Das Paar wird im SDNY wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt. In der Zwischenzeit wird der NDCA eine Verschwörung zur Geldwäsche und der Betrieb eines nicht lizenzierten Gelddienstleistungsgeschäfts vorgeworfen. Die SDNY-Anklage sieht für jeden Angeklagten eine Höchststrafe von 20 Jahren vor, während Biljutschenko in der NDCA-Anklageschrift mit einer Höchststrafe von 25 Jahren Gefängnis rechnen muss.
Das Justizministerium sagt, Bilyuchenko, Verner und ihre Mitverschwörer hätten etwa im September 2011 Zugriff auf den Server erhalten, auf dem die Krypto-Geldbörsen von Mt. Gox gespeichert seien. Nachdem sie die Server infiltriert hatten, hätten das Paar und ihre Partner angeblich die Übertragung der Bitcoins der Kunden auf von ihnen kontrollierte Konten eingeleitet . Darüber hinaus wird ihnen vorgeworfen, die gestohlenen Bitcoins auf Konten bei anderen Krypto-Börsen gewaschen zu haben, die ebenfalls von der Gruppe kontrolliert werden.
Die Verschwörer haben angeblich einen betrügerischen „Werbevertrag“ mit einem New Yorker Bitcoin-Maklerdienst ausgehandelt und abgeschlossen, eine Beziehung, die sie nutzten, um regelmäßige Überweisungen auf „verschiedene Offshore-Bankkonten, darunter im Namen von Briefkastenfirmen, die von Bilyuchenko, Verner, und ihre Mitverschwörer.“ Nach Angaben des DOJ hat die Gruppe von März 2012 bis April 2013 über 6,6 Millionen US-Dollar überwiesen.
„Diese Ankündigung stellt einen wichtigen Meilenstein in zwei großen Kryptowährungsermittlungen dar“, sagte der stellvertretende US-Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. „Wie in den Anklagen behauptet, haben Bilyuchenko und Verner ab 2011 eine riesige Menge Kryptowährung von Mt. Gox gestohlen.“ , was zur endgültigen Insolvenz der Börse beitrug. Bewaffnet mit den unrechtmäßig erworbenen Gewinnen von Mt. Gox half Biljutschenko angeblich beim Aufbau der berüchtigten virtuellen Währungsbörse BTC-e, die Gelder für Cyberkriminelle auf der ganzen Welt wusch. Diese Anklagen unterstreichen das unerschütterliche Engagement des Ministeriums, schlechte Akteure im Kryptowährungs-Ökosystem vor Gericht zu bringen und den Missbrauch des Finanzsystems zu verhindern.“