Laut X-Benutzern (ehemals Twitter), die Kopien der Nachricht gepostet haben, warnt Coinbase, dass es eine Vorladung von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erhalten hat. Die CFTC sucht nach Informationen über die Kryptowährungsbörse Bybit.
Empfänger haben spekuliert, dass jeder Coinbase-Kunde, der auch Bybit nutzte, die Nachricht erhalten hat. Coinbase kann der CFTC Informationen über Benutzerkonten und Transaktionsaktivitäten zur Verfügung stellen, sofern die Vorladung nicht bis zum 30. November von einem Gericht aufgehoben wird, heißt es in der Mitteilung vom 27. November.
Bybit mit Sitz in Dubai angegeben Anfang dieses Jahres gab es in seinen Nutzungsbedingungen bekannt, dass es in den Vereinigten Staaten keine Dienste anbietet, diese aber angeblich zugänglich sind verwenden ein virtuelles privates Netzwerk (VPN).
Am Tag nach der Mitteilung von Coinbase, Bybit angekündigt dass es 20 Millionen Nutzer erreicht hatte. Es bezeichnete sich selbst als eine „Top-Drei-Kryptowährungsbörse“. Laut Aussage der Börse:
„Umsichtiges Risikomanagement und verbesserte Bekämpfung der Geldwäsche [Anti-Money Laundering] Die Einhaltung der Vorschriften hat dazu geführt, dass Bybit Lizenzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kasachstan und Zypern erhalten hat.“
Bybit kündigte an, dass es den Benutzern im Juli 2021 eine KYC-Verifizierung (Know Your Customer) auferlegen werde, obwohl nicht klar ist, wann dies geschah. Bybit veröffentlichte im September 2022 KYC-Anweisungen für seine Kunden.
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Im September kündigte Bybit an, dass es den britischen Markt im Oktober verlassen werde, wenn die neuen Regeln der Financial Conduct Authority in Kraft treten. Im August wurden zwei sanktionierte russische Banken von der Zahlungsliste gestrichen.
Ich war nicht auf Twitter und habe Fußball geschaut. Einer meiner Freunde hat mir diese E-Mail geschickt, die er von Coinbase erhalten hat. Ich weiß nicht, wie viele Menschen davon betroffen sind, welchen Umfang es hat usw. Es sieht jedoch so aus, als ob Coinbase und ByBit nicht gut zusammenpassen! pic.twitter.com/L3qqDBp2TN
— Suitman (klinisch verrückt) (@NotSuitman) 28. November 2023
Die CFTC bezeichnete sich in ihrer Zusammenfassung der Fälle im Geschäftsjahr 2023 als „führende“ Durchsetzungsbehörde für Kryptowährungen. In diesem Zeitraum wurden 47 Fälle im Bereich der digitalen Vermögenswerte eingeleitet, was 49 % der eingereichten Fälle entspricht. Zu diesen Fällen gehörten Klagen gegen FTX, Celsius, Stephen Ehrlich, CEO von Voyager Digital, und Binance.
Weder Coinbase noch Bybit antworteten auf Anfragen von Cointelegraph nach einem Kommentar.
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