Das Justizministerium der Vereinigten Staaten hat Anklage gegen zwei chinesische Geheimdienstmitarbeiter angekündigt, die angeblich einen Doppelagenten mit Bitcoin bestochen haben sollen.
In einer Ankündigung vom 24. Oktober sagte das Justizministerium sagte Guochun He und Zheng Wang hatten versucht, die Verfolgung eines ungenannten globalen Telekommunikationsunternehmens mit Sitz in China zu behindern, das angeblich die Zahlung von Bestechungsgeldern in Höhe von rund 61.000 US-Dollar mit Bitcoin (BTC) an einen Mitarbeiter der US-Regierung beinhaltete. Die Person war jedoch ein Doppelagent, der im Auftrag des Federal Bureau of Investigation arbeitete und im Fall gegen das in China ansässige Unternehmen nicht gegen die Behörden im Eastern District von New York vorging.
Laut einer Analyse des Kryptowährungs-Risikomanagementunternehmens Elliptic, He und Wang Gebraucht Wasabi Wallet, um die BTC-Transaktionen zu verbergen, die angeblich für Bestechungsgelder verwendet wurden. Die Firma berichtete, dass die Privacy Wallet zuvor bei dem Versuch verwendet worden war, BTC aus dem Twitter-Hack vom Juli 2020 und den Angriffen auf die Krypto-Börsen Bitfinex im Jahr 2016 und KuCoin im Jahr 2020 zu waschen.
„Die gleichen Eigenschaften digitaler Assets, die sie für Kriminelle attraktiv machen – wie Zensurresistenz, Pseudonymität und die Leichtigkeit, mit der sie über Grenzen hinweg transferiert werden können – machen sie auch zu wertvollen Werkzeugen für alle Geheimdienste, die geheime Operationen finanzieren wollen“, sagte Elliptic .
Nach Angaben des Justizministeriums begannen die beiden chinesischen Geheimdienstoffiziere das Schema im Jahr 2019, indem sie den Doppelagenten anwiesen, vertrauliche Informationen im Zusammenhang mit der Verfolgung des Unternehmens zu stehlen – bei dem es sich laut Elliptic möglicherweise um Huawei handeln könnte. Er soll dem Agenten separate Bestechungsgelder in Höhe von 41.000 USD und 20.000 USD in BTC für die Bereitstellung „geheimer“ Dokumente bzw. die Belohnung für die Freigabe von Informationen gezahlt haben.
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Nach der Einrichtung des National Cryptocurrency Enforcement Team des Justizministeriums im Oktober 2021 hat das Regierungsministerium viele Durchsetzungsmaßnahmen gegen Einzelpersonen und Organisationen ergriffen, die Krypto für illegale Handlungen, einschließlich Geldwäsche und im Zusammenhang mit Cyberkriminalität, verwenden. Im Jahr 2022 beschlagnahmte das Justizministerium rund 500.000 US-Dollar an Fiat und Krypto von einer Hackergruppe, die mit der nordkoreanischen Regierung verbunden ist, und hat Schritte unternommen, um ein Strafverfahren gegen einen US-Bürger voranzutreiben, der angeblich durch Krypto gegen Sanktionen verstoßen hat.