Changpeng „CZ“ Zhao, der sich im Rahmen eines Vergleichs mit dem US-Justizministerium im Zusammenhang mit der Krypto-Börse Binance einer Straftat schuldig bekannte, darf das Land möglicherweise nicht verlassen, während er auf seine Verurteilung wartet.
Laut einer Akte vom 27. November beim US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Washington in Seattle, Richter Richard Jones blieb eine Entscheidung eines Richters, die es CZ ermöglicht hätte, in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zurückzukehren, wo er Familienangehörige hat. Der Richter ordnete an, dass CZ nicht in die VAE reisen dürfe, bis ein Gericht über einen Antrag der US-Regierung auf Überprüfung entschieden habe.
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Am 21. November bekannte sich Zhao eines Verbrechens schuldig, weil er es während seiner Zeit als CEO von Binance versäumt hatte, ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechtzuerhalten, und damit gegen das US-Bankgeheimnisgesetz verstieß. Nachdem er eine Kaution in Höhe von 175 Millionen US-Dollar hinterlegt hat, kann er bis zu seiner Verurteilung, die im Februar 2024 erwartet wird, im Wesentlichen frei innerhalb der USA reisen. Nach den bundesstaatlichen Verurteilungsrichtlinien drohen CZ bis zu 18 Monate Gefängnis.
CZ trat am 21. November im Rahmen einer Einigung mit dem US-Justizministerium als CEO von Binance zurück, in der er sich einer Straftat schuldig bekannte und sich bereit erklärte, 150 Millionen US-Dollar an die Aufsichtsbehörden zu zahlen. Die Vereinbarung ermöglichte es der Krypto-Börse weitgehend, zusätzliche Gebühren zu vermeiden und dafür Strafen in Höhe von rund 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen.
Zeitschrift: US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden verschärfen die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen