Die Probleme für Celsius-Gründer Alex Mashinsky nehmen immer mehr zu, da er von den Bundesbehörden verhaftet und wegen Betrugs angeklagt wurde. Mashinsky sieht sich sieben Straftaten gegenüber, darunter Wertpapier-, Waren- und Überweisungsbetrug. Er und sein Unternehmen werden von drei unabhängigen Regierungsbehörden verklagt – der FTC, CFTC und SEC. Die US-Staatsanwaltschaft behauptet, Mashinsky habe Kunden hinsichtlich der Natur seines Unternehmens getäuscht und es wie eine Bank erscheinen lassen, obwohl es sich in Wirklichkeit um einen Investmentfonds mit hohem Risiko handelte.
Der ehemalige Chief Revenue Officer von Celsius, Roni Cohen-Pavon, wurde ebenfalls verhaftet. Sowohl Pavon als auch Mashinsky wurde beschuldigt, den Preis des proprietären Krypto-Tokens des Unternehmens manipuliert zu haben, damit sie ihre eigenen Aktien zu überhöhten Preisen verkaufen konnten.
„Mashinsky hat unter anderem die Sicherheit der ertragsgenerierenden Aktivitäten von Celsius, die Rentabilität von Celsius, die langfristige Nachhaltigkeit der hohen Vergütungssätze von Celsius und die mit der Hinterlegung von Krypto-Assets bei Celsius verbundenen Risiken falsch dargestellt“, so die Bundesanwälte erhalten von CNBC.
Darüber hinaus hat die FTC heute mit Celsius eine Einigung über 4,7 Milliarden US-Dollar erzielt, was fast den Rekordstrafen entspricht wegen Verletzung der Privatsphäre von Verbrauchern. Das Unternehmen hat diesen finanziellen Konditionen zugestimmt, wird Zahlungen jedoch erst leisten, wenn es im Rahmen eines laufenden Insolvenzverfahrens das verbleibende Kundenvermögen zurückgibt.
Dies alles folgt auf eine im Januar in New York ansässige Klage, in der ebenfalls massiver Betrug behauptet wurde. Diese Klage fordert angemessenen Schadensersatz, nachdem Celsius angeblich Anleger um „Milliarden Dollar“ in Kryptowährungen betrogen hat.
Während zur heutigen Verhaftung nur wenige Einzelheiten bekannt sind, wird in der New Yorker Klage unter anderem behauptet, dass Mashinsky Kunden über die sich verschlechternde Finanzlage des Unternehmens getäuscht und es versäumt habe, sich als Rohstoff- und Wertpapierhändler zu registrieren. Die Generalstaatsanwältin des Staates New York, Letitia James, behauptete, Mashinsky habe Hunderttausende Investoren getäuscht, von denen über 26.000 in New York ansässig seien.
Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten drohen Mashinsky und Pavon jahrzehntelange Haftstrafen. Mashinsky ist letztes Jahr als CEO von Celsius zurückgetreten und ist nicht mehr mit dem Unternehmen verbunden.
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