Anatoly Legkodymov, Mitbegründer und ehemaliger CEO der Kryptowährungsbörse Bitzlato, bekannte sich am 6. Dezember in einem Anklagepunkt schuldig, ein nicht lizenziertes Gelddienstleistungsgeschäft betrieben zu haben. Legkodymov erschien vor dem New York Eastern District Court in Brooklyn vor Richter Eric Vitaliano.
Vor Gericht, Legkodymov vereinbart Bitzlato aufzulösen und 23 Millionen US-Dollar an Kryptowährung einzubüßen. Er hatte abgelegt ein strafrechtlicher Grund für ein Plädoyer, der als Hinweis auf die Absicht verstanden wird, ein Schuldeingeständnis abzugeben. Breon Peace, Anwalt der Vereinigten Staaten für den Eastern District von New York, sagte:
„Legkodymovs heutiges Schuldeingeständnis bestätigt, dass ihm durchaus bewusst war, dass Bitzlato, seine Kryptowährungsbörse, wie ein offenes Drehkreuz von Kriminellen genutzt wurde, die seine laxen Kontrollen über illegale Geldtransaktionen ausnutzen wollten.“
Legkodymov wurde am 17. Januar in Miami während einer koordinierten internationalen Aktion zur Schließung der Börse festgenommen. Seine Website wurde am selben Tag von Frankreich gesperrt. Nach Angaben des Justizministeriums auch Spanien, Portugal und Zypern sowie die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol). nahm an der Operation dagegen beteiligt.
Die in Hongkong ansässige, nicht verwahrte Peer-to-Peer-Kryptowährungsbörse Bitzlato verfügte angeblich über „mangelhafte“ Know-Your-Customer-/Anti-Geldwäsche-Schutzmaßnahmen und war eine wichtige „Finanzressource“ für den russischen Darknet-Marktplatz Hydra. Das Justizministerium verhängte im April 2022 Sanktionen gegen Hydra.
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Die Durchsetzungsmaßnahmen erschütterten die Kryptomärkte vorübergehend. Europol behauptete später, dass rund 46 % der von Bitzlato verwalteten Vermögenswerte im Wert von 1 Milliarde Euro (damals 1,09 Milliarden US-Dollar) mit kriminellen Aktivitäten in Zusammenhang stünden. Europol beschlagnahmte Bitzlato-Wallets im Wert von 18 Millionen Euro und fror 100 Konten auf anderen Börsen im Wert von 50 Millionen Euro ein.
Changpeng „CZ“ Zhao könnte da hineingezogen werden.
Im Fall Anatoly Legkodymov geht es sowohl um Binance als auch um Bitzlato.
Behalten Sie dieses im Auge…@TheDigitalComJB @TheDigitalCom_X #Bitzlato #Binance #Krypto https://t.co/uwQCdLJLYF— Darren Parkin (@EditorParkin) 6. Dezember 2023
Binance war ein wichtiger Kontrahent von Bitzlato. Später im Januar wurden im Zusammenhang mit dem Fall Gelder in 20 Wallets gesperrt. Im März konnte die Börse einen Teil der von ihr gehaltenen Gelder freigeben und den Nutzern ermöglichen, bis zu 50 % ihrer Bitcoin (BTC) abzuheben.
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