Die große globale Kryptowährungsbörse Bitstamp verstärkt ihre Compliance-Bemühungen weiter, indem sie ihre Benutzer auffordert, mehr Daten wie ihre Vermögensquelle anzugeben.
In einer E-Mail-Benachrichtigung an die Benutzer am Mittwoch informierte Bitstamp seine Kunden über die laufenden Richtlinien-Upgrades auf der Plattform, wobei die Börse nach zusätzlichen Informationen über ihre Kunden suchte, sagte ein Bitstamp-Benutzer gegenüber Cointelegraph.
Die E-Mail lautet:
„Wir arbeiten eng mit unseren Regulierungspartnern zusammen, um sicherzustellen, dass wir weiterhin Ihre vertrauenswürdige Börse sind. Dazu müssen Ihre Kontoinformationen aktualisiert werden, um Ihnen die neuesten Produkte und Krypto-Assets zur Verfügung zu stellen.“
Bitstamp forderte die Benutzer ausdrücklich auf, die Herkunft der auf der Plattform gespeicherten Kryptowährungen zu Regulierungszwecken zu aktualisieren.
Der Austausch bereitgestellt eine offizielle Liste von Dokumentenbeispielen, die fiatbezogene Vermögensquellen von eingezahlten Geldern verdeutlichen, einschließlich Gehalts- und Rentenzahlungsabrechnungen, Erbschaftsdokumente, Gehaltsabrechnungen für Ersparnisse, Geschenke, Bergbauquittungen und andere. Kryptobezogene Quellen umfassen Fiat- und Krypto-Einzahlungen und -Auszahlungen, Anmeldeinformationen, Arbeitsverträge, Screenshots, handschriftliche Vereinbarungen und andere.
Die Börse verlangt von ihren Kunden nun auch die Angabe einiger rechtlicher Informationen wie Nationalität, Geburtsort und Steuerwohnsitz. Darüber hinaus forderte die Börse Informationen wie das Jahreseinkommen und das Nettovermögen, die beabsichtigten Aktivitäten auf der Plattform, die jährliche Einzahlungsschätzung sowie die Herkunft des Vermögens an.
Vor dem Versenden der neuesten Mitteilung wandte sich Bitstamp am 30. März an seine Benutzer und versprach Belohnungen für die Bereitstellung weiterer Kontoinformationen:
„Wenn Sie unsere Dienste weiterhin nutzen möchten, müssen Sie Ihr Konto aktualisieren, da einige Informationen veraltet sind. Als ‘Danke!’ Wir belohnen Sie mit einem Bonus von 25 $, sobald Sie Ihre Kontoinformationen ausgefüllt haben.“
Diejenigen, die das Konto nicht aktualisiert haben, haben nicht nur den Bonus verpasst, sondern laufen auch Gefahr, ihr Geld überhaupt nicht von Bitstamp abheben zu können. Laut Social-Media-Berichten hat Bitstamp schließlich alle Kryptowährungs- und Fiat-Abhebungen für seine europäischen Kunden deaktiviert, die die Herkunft ihrer Krypto auf der Plattform nicht nachgewiesen haben.
Der Austausch jetzt angeblich fragt Benutzer müssen Dokumente darüber vorlegen, woher sie die Krypto haben, die sie auf Bitstamp hinterlegt haben, was nur für Kryptowährungen gilt, die an externen Börsen gekauft wurden.
Die Community hat ihre Empörung über die Richtlinienänderungen bei Bitstamp zum Ausdruck gebracht, wobei sich Leute darüber beschwerten, dass Bitstamp ihnen keine Zeit gab, ihre Krypto zurückzuziehen, bevor sie die neuen Regeln bekannt gab. „Man kann einfach keine neuen Regeln aufstellen, wenn die Leute ihre Kryptos bereits hinterlegt haben. Wenn man die Spielregeln ändern will, hat man ihnen vorher zumindest eine Frist gesetzt“, so ein Redditor schrieb.
„Wir verstehen, dass nicht jeder damit einverstanden ist, so viele Informationen bereitzustellen, und wir verstehen insbesondere, dass dies sehr unbequem ist. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass wir die Anforderungen unserer Aufsichtsbehörden erfüllen müssen, wenn wir Ihnen weiterhin unsere Dienste anbieten wollen“, sagte ein Reddit-Benutzer namens „Lucas von Bitstamp“. schrieb im Faden.
Bitstamp antwortete nicht sofort auf die Bitte von Cointelegraph um einen Kommentar. Dieser Artikel wird in Erwartung neuer Informationen aktualisiert.
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Die jüngsten Beschränkungen für Bitstamp sind nicht das erste Mal, dass die Börse Know-Your-Customer-Maßnahmen (KYC) ergreift. Das Unternehmen hat zuvor etwas strenge Richtlinien für Abhebungen durch seine in den Niederlanden ansässigen Benutzer eingeführt und Abhebungen an externe Wallets von nicht verifizierten Adressen verboten.
Wie bereits berichtet, bemühten sich die europäischen Regulierungsbehörden darum ändern die Geldtransferverordnung der Europäischen Union Ende März, die vorschlägt, alle Krypto-Transfers über 1.000 Euro (1.086 $) den zuständigen Behörden zu melden.
Zusätzliche Berichterstattung von Tom Farren.