In einer an Cointelegraph gesendeten Ankündigung sagte Binance, dass es mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet und Informationen bereitstellt, um die kriminelle Gruppe zu zerschlagen. Die Operation mit dem Code „Trust No One“ führte zur Festnahme von fünf mutmaßlichen wichtigen Syndikatsmitgliedern und der Beschlagnahme verschiedener Vermögenswerte im Wert von 277 Millionen US-Dollar. Über 3.200 Opfer haben sich bereits an die Behörden gewandt, um Schadensersatz zu beantragen.
Das Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) der Royal Thai Police arbeitete mit der Krypto-Börse Binance und United States Homeland Security Investigations (HSI) zusammen, um einen Verbrecherring auszuschalten, der für die Durchführung eines Krypto-Betrugs beim Schweineschlachten in Thailand verantwortlich ist.
#Binance Unterstützt die königlich-thailändische Polizei bei der Bekämpfung krimineller Netzwerke | @Binance Blog https://t.co/GzMGjTlzmI
— CZ Binance (@cz_binance) 3. Oktober 2023
Polizeioberstleutnant Thanatus Kangruambutr, ein Inspektor beim CCIB, drückte seine Anerkennung für den Beitrag der Krypto-Börse zu den Ermittlungen aus. Nach Angaben des Inspektors führte die Zunahme von Krypto-Betrügereien zu finanziellen Schäden für die Einwohner Thailands. Der Inspektor erklärte:
„Durch den schnellen Informationsaustausch mit wichtigen Partnern, darunter dem Ermittlungsteam von Binance, führte diese erfolgreiche Operation zur Festnahme der Kriminellen. Binance bleibt ein wichtiger Verbündeter in unserem Kampf gegen Betrug und Cyberkriminalität.“
Tigran Gambaryan, Leiter der Finanzkriminalitäts-Compliance bei Binance, sagte, das Unternehmen werde seine Partnerschaft mit verschiedenen Behörden weltweit fortsetzen, während diese ihren Teil dazu beitragen, „das Vertrauen in das Ökosystem digitaler Vermögenswerte wiederherzustellen“.
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Die Krypto-Börse Binance hat mit verschiedenen Akteuren der Branche zusammengearbeitet, um Kriminalität im Zusammenhang mit Krypto zu bekämpfen. Im Jahr 2022 hat die Krypto-Börse gestohlene Vermögenswerte im Wert von 450.000 US-Dollar im Zusammenhang mit dem Curve Finance-Hack sichergestellt und eingefroren.
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