Berichten zufolge plant die Europäische Kommission in Abstimmung mit anderen Behörden, dass ihre Finanzaufsichtsgruppe möglicherweise illegale Transaktionen bei Kryptofirmen überwacht.
Laut einem Bloomberg-Bericht vom Dienstag, einer Gruppe von Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, angeführt von Deutschland, darunter die Niederlande, Spanien, Österreich, Italien und Luxemburg planen Kryptofirmen in den Zuständigkeitsbereich der Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche einzubeziehen – angeblich die Anti-Geldwäsche-Behörde der Europäischen Kommission, die erstmals im Juli 2021 vorgeschlagen wurde. Die Gruppe wird Berichten zufolge 2024 ihre Tätigkeit aufnehmen und „voll funktionsfähig“ sein 2026.
Berichten zufolge sagte ein EU-Diplomat, die Aufnahme von Kryptofirmen in die Agenda der AML-Aufsichtsbehörde ziele darauf ab, Kryptotransaktionen im Rahmen der EU-Vorschriften für Finanzdienstleistungen expliziter abzudecken. Die Nachrichtenagentur berichtete, dass der ungenannte Beamte wollte, dass sich die Gruppe auf grenzüberschreitende Transaktionen mit hohem Risiko konzentriert, die neben Banken und anderen Finanzinstituten auch von Krypto-Dienstleistern erleichtert werden. Der vorgeschlagene Rahmen muss jedoch noch von den EU-Mitgliedstaaten diskutiert werden.
„Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Geltungsbereich der neuen EU-Behörde ausdrücklich Krypto-Assets umfasst, da dies einer der Bereiche ist, die anfälliger für Geldwäscheaktivitäten sind“, sagte Luis Garicano, Mitglied des Europäischen Parlaments.
La Ley de Servicios Digitales protegerá a los consumidores europeos, pero la UE sigue rezagada en las transformación digital.
Necesitamos más inversión en innovación y un sistema universitario a la altura de EEUU y Asia.
Mi diskurso en pleno pic.twitter.com/yZ0bYqcRD6
– Luis Garicano (@lugaricano) 21. Januar 2022
Bei einer Verabschiedung wäre die AML-Aufsichtsbehörde eine der ersten Aufsichtsbehörden mit der Befugnis, Geldwäsche in großen Regionen Europas zu überwachen. Ein Chainalysis-Bericht vom Januar zeigte, dass Einzelpersonen im Jahr 2021 Kryptowährungen im Wert von 8,6 Milliarden US-Dollar gewaschen haben, was einer Steigerung von 25 % gegenüber dem Jahr 2020 entspricht.
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In den Vereinigten Staaten kündigte die stellvertretende US-Justizministerin Lisa Monaco am 17. Februar an, dass das Federal Bureau of Investigation ein „spezialisiertes Team für Kryptowährungen“ namens Virtual Asset Exploitation Unit bilden werde, um möglicherweise illegal verwendete Gelder aufzuspüren und zu beschlagnahmen. Die Gründung des Teams erfolgte mehr als vier Monate nach dem Start des National Cryptocurrency Enforcement Teams des Justizministeriums unter der Leitung des ehemaligen stellvertretenden Generalstaatsanwalts Eun Young Choi.