Blockchain-Datenanalysten von Nansen haben die Tage vor dem Zusammenbruch von FTX noch einmal Revue passieren lassen, einschließlich der Übertragung von FTT-Tokens im Wert von 4,1 Milliarden US-Dollar zwischen der Börse und Alameda Research.
Ein mit Cointelegraph geteilter Nansen-Bericht enthüllt einzigartige Beobachtungen des Blockchain-Analyseunternehmens und unterstreicht die enge Beziehung zwischen den beiden von Sam Bankman-Fried gegründeten Unternehmen, als der ehemalige FTX-CEO vor Gericht erscheint und sich einer Litanei von Anklagen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Börse stellen muss .
Es wird allgemein berichtet, dass der Zusammenbruch von FTX durch erste Berichte ausgelöst wurde, in denen darauf hingewiesen wurde, dass im September 2022 ein erheblicher Anteil von 40 % an Alamedas 14,6 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten in FTT-Tokens gehalten wurde.
Nansen-Analysten gaben bekannt, dass sie zweifelhafte On-Chain-Interaktionen zwischen FTX und Alameda beobachtet hatten, bevor diese Berichte ans Licht kamen. Zwischen dem 28. September und dem 1. November schickte Alameda FTT-Token im Wert von 4,1 Milliarden US-Dollar an FTX und mehrere kontinuierliche Transfers von an den US-Dollar gekoppelten Stablecoins im Wert von 388 Millionen US-Dollar.
On-Chain-Daten zeigten auch, dass FTX rund 280 Millionen FTT-Token (80 %) des gesamten 350 Millionen FTT-Angebots hielt. Blockchain-Daten spiegeln „erhebliche“ Anteile des FTT-Handelsvolumens in Höhe von Milliarden Dollar wider, die zwischen verschiedenen FTX- und Alameda-Wallets fließen.
Nansen betont außerdem, dass der Großteil des FTT-Token-Angebots, bestehend aus Unternehmens-Tokens und nicht verkauften Nicht-Unternehmens-Tokens, an einen dreijährigen Vesting-Vertrag gebunden war. Den Analysten zufolge ist der einzige Nutznießer des Vertrags ein von Alameda kontrolliertes Wallet.
Angesichts der Tatsache, dass die beiden Unternehmen rund 90 % des FTT-Token-Angebots kontrollierten, geht Nansen davon aus, dass die Unternehmen in der Lage waren, ihre Bilanzen gegenseitig zu stützen.
Der Bericht deutet auch darauf hin, dass Alameda höchstwahrscheinlich FTT-Token außerbörslich sowie als Sicherheit für Kredite von Kryptowährungskreditfirmen verkauft hat.
„Diese Theorie wird durch historische On-Chain-Daten gestützt, in denen wir regelmäßig große Zu- und Abflüsse zwischen FTX-, Alameda- und Genesis-Handels-Wallets mit Transfervolumina von bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar beobachtet haben, wie im Dezember 2021 zu beobachten war.“
Der Zusammenbruch des Terra-Ökosystems und die anschließende Insolvenz von Three Arrows Capital (3AC) führten aufgrund des Wertverlusts von FTT wahrscheinlich zu Liquiditätsproblemen für Alameda, was zu einem verdeckten, durch FTT gedeckten Kredit in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar von FTX führte.
„Unsere On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass dies geschehen sein könnte. Während des Zusammenbruchs von 3AC Mitte Juni 2022 schickte Alameda etwa 163 Mio. FTT an FTX-Wallets im Wert von damals etwa 4 Milliarden US-Dollar.“
Die Forscher behaupten, dass das Transaktionsvolumen von 4 Milliarden US-Dollar mit einer Kreditsumme von 4 Milliarden US-Dollar zusammenfiel, die enge Mitarbeiter von Bankman-Fried in einem Interview mit Reuters preisgegeben hatten.
Blockchain-Daten spiegeln auch wider, dass Alameda am 6. November ein Angebot zum Kauf von FTT-Tokens von Binance für 22 US-Dollar nicht hätte einhalten können. Dies geschah, nachdem Binance-CEO Changpeng Zhao nach abfälligen Berichten über Alameda angekündigt hatte, dass die Börse ihre Tokens abstoßen würde Bilanz.
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