Kanadische Wachhunde schließen sich der Untersuchung des milliardenschweren Zusammenbruchs von Celsius an, sagen Quellen

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Kanadische Aufsichtsbehörden arbeiten mit Kollegen in den Vereinigten Staaten zusammen, da mehrere Gerichtsbarkeiten den Zusammenbruch des mehrere Milliarden Dollar schweren Kryptowährungs-Kreditgebers Celsius Network LLC untersuchen, so Quellen mit Kenntnis der Ermittlungen.

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Es wird davon ausgegangen, dass die Aufsichtsbehörden der Provinzen, darunter die Autorité des Marchés Financiers (AMF) von Quebec, sich seit Mitte Juni mit der Angelegenheit befasst haben, kurz nachdem der Krypto-Kreditgeber die Rücknahmen von Kunden ausgesetzt hatte.

Quellen sagen, dass die Untersuchung der AMF teilweise durch die Tatsache vorangetrieben wird, dass der größte Rentenverwalter der Provinz, die Caisse de dépôt et Placement du Québec, im vergangenen Oktober 150 Millionen Dollar in das in New Jersey ansässige Unternehmen Celsius investiert hat. Im Juli beantragte Celsius Insolvenzschutz nach Kapitel 11 und schuldet den Nutzern rund 4,7 Milliarden US-Dollar.

An der Einzelhandelsfront konzentriert sich die Aufsichtsbehörde von Quebec darauf, ob es in der Provinz Benutzer und Kunden gibt, deren Geld in Celsius gebunden ist, und wenn ja, wie viele.

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Die Ontario Securities Commission hat ein ähnliches Interesse daran, ob der Zusammenbruch von Celsius Kanadier betroffen hat und Quellen sagen, dass es Kunden in Ontario gab.

Celsius war nicht bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der Provinzen in Kanada registriert, und es wird davon ausgegangen, dass die kanadischen Aufsichtsbehörden mit der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zusammenarbeiten, wie sie es häufig in Angelegenheiten tun, die die Grenze zwischen Kanada und den USA überspannen.

Laut einer Quelle arbeitet die SEC auch mit Aufsichtsbehörden in mehreren Bundesstaaten zusammen, darunter Texas. Mitte Juni berichtete Reuters, dass staatliche Wertpapieraufsichtsbehörden in Texas, Alabama, Kentucky, New Jersey und Washington alle mit der Untersuchung von Celsius Network begannen, kurz nachdem der Krypto-Kreditgeber die Rücknahmen von Kunden ausgesetzt hatte. Joseph Rotunda, Enforcement Director beim Texas State Securities Board, sagte damals gegenüber Reuters, dass die Untersuchung seines Bundesstaates „Priorität“ habe, und er hat daraufhin öffentliche Aufrufe auf LinkedIn veröffentlicht, in denen er Celsius-Kunden in Texas und anderen Bundesstaaten ermutigt, sich zu melden.

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Celsius hat in den fünf Jahren seines Bestehens 1,7 Millionen Kunden gewonnen, indem es sich als Disruptor des traditionellen Bankwesens präsentierte und seine Dienstleistungen als Gelegenheit präsentierte, vom Versprechen der Kryptowährung zu profitieren. Es vermarktete Möglichkeiten zum Kaufen, Ausleihen, Tauschen und Verdienen von Krypto durch Produkte, darunter kostengünstige Sofortdarlehen, die über eine Web- und mobile App zugänglich sind, und renditestarke Investitionen mit Renditen von bis zu 17 Prozent.

Aber die Dinge schienen nicht nach Plan zu laufen. Der Insolvenzschutzantrag nach Chapter 11 Konkursgericht der Vereinigten Staaten für die Southern District of New York enthüllte im Juli, dass Celsius insgesamt Verbindlichkeiten in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar hatte. Das Unternehmen sagte, es habe 167 Millionen US-Dollar in bar vorhanden.

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Quellen sagen, dass die Einreichung und mögliche Umstrukturierung oder Auflösung von Vermögenswerten die behördlichen Untersuchungen erschweren könnten.

Sylvain Théberge, Direktor für Medienarbeit bei der AMF, lehnte es ab, sich zum Interesse der Aufsichtsbehörde von Quebec im Fall Celsius zu äußern.

„Wir bestreiten oder bestätigen niemals, ob eine Untersuchung im Gange ist“, sagte Théberge in einer E-Mail.

Im Mai sagte AMF-Chef Louis Morisset einem Regierungsausschuss in Quebec, dass die Regulierungsbehörde zusammen mit anderen, einschließlich der SEC, versuche, das Geschäft von Krypto-Akteuren wie Celsius zu verstehen.

Die Ontario Securities Commission hat unterdessen hart gegen nicht registrierte Krypto-Spieler vorgegangen, die in Ontario tätig sind, einschließlich eines öffentlichen Kampfes mit Binance Holdings Limited und Binance Canada Capital Markets Inc. Es wurde festgestellt, dass Binance im vergangenen Jahr nach der öffentlichen Ankündigung weiterhin in der Provinz tätig war beabsichtigt, den Betrieb einzustellen, da kein Unternehmen der Binance-Gruppe irgendeine Form der Wertpapierregistrierung in Ontario besass. Das OSC schritt ein und zwang Binance, eine Verpflichtung zur Einstellung des Betriebs zu unterzeichnen, während es sich das Recht vorbehielt, Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen.

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Alexandre Synnett, Executive Vice President und Chief Technology Officer bei der Caisse, sagte damals, dass das Unternehmen „ein starkes Managementteam habe, das Transparenz und Kundenschutz in den Mittelpunkt seiner Geschäftstätigkeit stellt“.

Beamte der Caisse sagen, dass sie planen, Fragen und Bedenken, die durch die Investition in Celsius aufgeworfen wurden, zu einem „angemessenen“ Zeitpunkt anzusprechen.

„Celsius befindet sich derzeit in einem komplexen Prozess, dessen Lösung einige Zeit in Anspruch nehmen wird“, sagte Kate Monfette, eine leitende Beraterin für Medienbeziehungen bei der Caisse, in einer E-Mail.

„Dies nehmen wir sehr ernst und werden zu gegebener Zeit weitere Kommentare abgeben.“

Sie fügte hinzu, dass die Caisse alle Anstrengungen unternehme, um ihre Rechte durch den gerichtlich überwachten Prozess zum Wohle der Kunden zu wahren, und charakterisierte die Celsius-Investition als Teil eines sehr kleinen Teils des Gesamtportfolios, das in neue Technologien investiert wird.

„Einige unserer Investitionen, wie die in Celsius, entwickeln sich nicht wie erwartet“, sagte sie.

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