Douglas Todd: „Menschen sterben“ – Kanada muss jetzt schmutziges Geld aufdecken

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In autoritären Ländern hat Kanada den Ruf, die schwächsten Anti-Geldwäsche-Gesetze im demokratischen Westen zu haben.

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Angesichts des jüngsten Vorgehens gegen russische Oligarchen, die Wladimir Putin stützen, sagen Experten, dass es dringend erforderlich ist, dass Kanada es endlich und schnell ermöglicht, die Transnationalen aufzuspüren, die heimlich unrechtmäßig erworbenes Geld durch einen Prozess namens „Schnee“ in dieses Land schicken -Waschen.”

Unternehmensanwalt Kevin Comeau, ein Experte für Geldwäsche, sagt, „es ist großartig“, dass Premierminister Justin Trudeau eine Vereinbarung mit NDP-Chef Jagmeet Singh angekündigt hat, um die Frist für ein öffentlich zugängliches Register zu beschleunigen, um die wirklichen Eigentümer von Unternehmen, insbesondere diese, zu identifizieren in Immobilien investiert.

Vor drei Jahren versprach Trudeau erstmals ein nationales Unternehmensregister, das nach Namen durchsucht werden könnte. Die Liberalen planten, es bis 2025 in Betrieb zu nehmen. Jetzt, angesichts der russischen Invasion in der Ukraine, ist das Versprechen, dass das Register bis zum nächsten Jahr aktiv sein wird.

Obwohl Comeau glaubt, dass ein nationales Eigentumsregister, das einem kürzlich in BC begonnenen Modell nachempfunden ist, tatsächlich bis Ende dieses Jahres eingeführt werden könnte, hofft er, dass die Bundesregierung ihre Frist für 2023 einhalten wird – denn „Menschen sterben. Es lastet viel politischer Druck auf ihnen.“

Solche Register, die die wahren Eigentümer von Unternehmen, Trusts und Eigentum offenbaren, sind die einzige Möglichkeit, wie westliche Regierungen ihre hochkarätigen Versprechen einhalten können, korrupte Milliardäre und andere zu sanktionieren, die davon profitieren, Kumpanen rücksichtsloser starker Männer zu sein.

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Ein Arbeitseigentumsregister, das illegal gehaltene Vermögenswerte in Kanada identifizieren und beschlagnahmen kann – das schon vor Jahren hätte eingerichtet werden sollen, um zu verhindern, dass schmutziges Geld in die Immobilien der Nation fließt – „wird Druck auf die Oligarchen und wiederum Druck ausüben auf Putin, diesen Krieg zu stoppen“, sagte Comeau.

„Es gibt einen enormen Anreiz für Personen aus autoritären Regimen, ihr Geld herauszuholen und es in eine westliche liberale Demokratie mit Rechtsstaatlichkeit zu schicken, die vor willkürlicher Beschlagnahme schützt“, sagte Comeau, der Berichte über Geld erstellt hat Geldwäsche für das CD Howe Institute, Transparency International und andere Organisationen.

„Warum wählen sie Kanada? Von den großen westlichen liberalen Demokratien haben wir die schwächsten Anti-Geldwäsche-Regeln.“ Großbritannien, die USA und die Länder der Europäischen Union sind weit voraus in der Überwachung und zielen manchmal auf die wahren Eigentümer von gewaschenen Vermögenswerten ab.

Das Magazin Economist hat festgestellt, dass Russland, das letzten Monat in die Ukraine einmarschiert ist, die meisten milliardenschweren Oligarchen hat, die Kumpane autokratischer Führer sind. Auf Russland folgt China, das durch Handel, internationale Bildung und Einwanderung eine stärkere Präsenz in Kanada hat. Saudi-Arabien, Iran und viele andere Regime haben auch reiche Bürger, die Offshore-Oasen suchen, um ihr verdorbenes Geld zu verstecken.

Eigentumsregister hätten in Kanada schon viel früher in Betrieb genommen werden sollen, sagte Comeau. Aber irgendwie haben viele Kanadier die Idee gekauft, dass weltweite Geldwäsche und Steuerhinterziehung ein „opferloses Verbrechen“ sind und dass es nützlich ist, ausländisches Geld, sogar die Erträge aus Korruption, in eine Wirtschaft fließen zu lassen.

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Langsam haben jedoch mehr Kanadier erkannt, dass dies „eine schreckliche Sache“ ist, insbesondere für die Erschwinglichkeit von Wohnraum.

„In den letzten Jahren ist den Menschen bewusst geworden, dass es ein echtes Problem mit gewaschenem Geld gibt, das aus der ganzen Welt hereinkommt und in unseren Immobilienmarkt gelangt. Das hat die Preise für die Kanadier in die Höhe getrieben, so dass viele Menschen es sich nicht leisten konnten, ein Haus in den Städten zu kaufen, in denen sie aufgewachsen sind“, sagte Comeau. “Es ist das erste Mal in der kanadischen Geschichte, dass Personen aus der Mittelschicht als Gruppe keine Häuser in ihren eigenen Städten und Gemeinden kaufen können.”

Und die Steuerzahler müssen sich keine Gedanken über die Kosten für die Einrichtung von Bundes- und Provinzregistern machen, die es ermöglichen, zwielichtige Eigentümer von Unternehmen und Immobilien zu entlarven. Andererseits.

Ein öffentliches Eigentumsregister schafft eine „massive Waffe“ gegen Oligarchen, Kleptokraten, Menschenhändler und Steuerhinterzieher, weil es der Schlüssel zur Beschlagnahme ihres Vermögens ist, einschließlich des Eigentums, das sie möglicherweise seit Jahrzehnten besitzen.

„Es ist eine riesige Einnahmequelle für die kanadische Regierung und die Provinzen. Es kann viele, viele Milliarden Dollar einbringen. Sie sprechen von Millionen von Dollar, um eine Registrierung einzurichten. Sie werden wahrscheinlich hundertmal mehr einbringen, wenn Sie eine Registrierung haben. Allein durch die (Beschlagnahmung) von 20 Häusern haben Sie ein Vielfaches für eine Registrierung bezahlt.“

Da Comeau zu denjenigen gehört, die ein „pankanadisches“ Registrierungssystem fordern, das die Provinzen umfasst, die für Immobilien zuständig sind, lobt er die NDP von BC dafür, dass sie dabei geholfen hat, den Weg zu weisen, indem sie letztes Jahr ein Register für vorteilhaftes Wohneigentum erstellt hat.

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Obwohl das Register von BC einige Schwachstellen aufweist, sagte Comeau, dass diese behoben werden können.

Mit etwas mehr Ausgaben, sagte er, könnte BC die 5-Dollar-Paywall für jede Suche entfernen, eine Leitung für Tippgeber bereitstellen, eine Überprüfung der Identität durch Dritte verlangen und sicherstellen, dass ausländische Pässe in nicht-lateinischen Schriften wie Russisch, Chinesisch und Arabische Alphabete, werden ins Englische übersetzt.

Darüber hinaus, sagte Comeau, sollten Personen, bei denen festgestellt wird, dass sie betrügerische Einträge in einem kanadischen Register vorgenommen haben, nicht nur mit Geldstrafen belegt werden – „die oft nur die Kosten für die Geschäftstätigkeit sind“ –, sondern auch mit möglichen Gefängnisstrafen belegt werden.

Mit solchen Reformen wären Kanada und die Provinzen weltweit nicht mehr als „Schneewäscher“-Hauptstadt bekannt.

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