Experten aus den Vereinigten Staaten sind nach Zypern gekommen, um der Polizei bei der Untersuchung von Fällen zu helfen, in denen es russischen Oligarchen angeblich ermöglicht wurde, Sanktionen zu umgehen, sagte ein zypriotischer Beamter am Montag (4. November).
Der Sprecher der zyprischen Regierung, Konstantinos Letymbiotis, sagte gegenüber dem Staatsradio, dass US-Spezialisten die lokalen Behörden bei der Untersuchung von Verstößen gegen Russland-Sanktionen und jüngsten Lecks des International Consortium of Investigative unterstützen würden
Journalisten (ICIJ).
Nach den Leaks versprach das EU-Mitglied Zypern, den Vorwürfen nachzugehen, es sei eine Drehscheibe für die Geldwäsche, die es russischen Oligarchen ermöglicht habe, gegen Sanktionen zu verstoßen.
Anschließend lud der zypriotische Präsident Nikos Christodoulides die amerikanischen Experten ein.
Die lokale Tageszeitung Politis berichtete, dass Spezialisten des Federal Bureau of Investigation (FBI) und des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Teil des US-Finanzministeriums, 29 Fälle untersuchen.
Laut der im letzten Monat von ICIJ und 68 Medienpartnern veröffentlichten Untersuchung spielt die östliche Mittelmeerinsel „eine noch größere Rolle als allgemein bekannt bei der Bewegung schmutzigen Geldes für den russischen Präsidenten Wladimir Putin und.“
andere brutale Diktatoren“.
Es ist nicht das erste Mal, dass Zypern als Zufluchtsort für die illegalen Gewinne russischer Oligarchen bezeichnet wird.
Aber die zyprische Regierung sagt, sie habe seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 strenge Maßnahmen gegen Geldwäsche und die Aufhebung von Sanktionen ergriffen.
Im April sagte Zyperns Finanzkommissar, das Land sei hart gegen diejenigen vorgegangen, die von den USA und Großbritannien genannt wurden, weil sie angeblich russischen Oligarchen dabei geholfen hätten, die Sanktionen gegen Moskau wegen des Ukraine-Krieges zu umgehen.
Dies geschah, nachdem Großbritannien und die USA zypriotische Staatsangehörige und Unternehmen sanktioniert hatten, weil diese angeblich russischen Oligarchen nach der Invasion in der Ukraine dabei geholfen hatten, ihr Vermögen zu verbergen.
ICIJ sagte, dass die Abhängigkeit der Insel von russischem und anderem ausländischem Geld Konsequenzen habe, die erst jetzt erkannt würden.
Darin heißt es, dass über Jahrzehnte hinweg eine „erstaunliche Flut ausländischer Gelder“, hauptsächlich russischer Herkunft, auf die Insel geströmt sei, was Zypern den Ruf eines „zwielichtigen Finanzzentrums“ eingebracht habe.
Die „Cyprus Confidential“-Untersuchung dauerte acht Monate und untersuchte Russlands „langjährige Hegemonie“ über Zyperns tief verflochtene Politik- und Finanzwelten.
Das ICIJ analysierte mehr als 3,6 Millionen Dokumente. Zu den durchgesickerten internen Aufzeichnungen aus der Zeit von Mitte der 1990er Jahre bis April 2022 gehörten vertrauliche Hintergrundüberprüfungen, Organigramme, Finanzberichte, Bankkontoanträge und E-Mail-Nachrichten.
NEU: Ein Milliardär, der als erster seiner Art eine rechtliche Anfechtung der britischen Sanktionen gegen ihn einleitete, sagte, er habe finanziell nicht von seiner Beziehung zum Putin-nahen Oligarchen Roman Abramowitsch profitiert.
Durchgesickerte Dokumente erzählen eine andere Geschichte. #ZypernVertraulich https://t.co/qKJGyDi8nE
– Projekt zur Meldung von organisierter Kriminalität und Korruption (@OCCRP) 28. November 2023
Die zyprische Zentralbank teilte Anfang des Jahres mit, dass die Behörden seit 2018 43.000 Briefkastenfirmen und 123.000 „verdächtige“ Bankkonten geschlossen hätten und dass derzeit nur 2,2 % aller Bankeinlagen auf der Insel Russen gehörten.
Zypern ist die Heimat einer großen russischen Diaspora. Limassol an der Südküste – oft auch „Moskau am Mittelmeer“ genannt – ist seit langem ein Magnet für Russischsprachige.
