Am 6. Oktober kündigte das US-Justizministerium (DOJ) die Schaffung einer spezialisierten Einheit an, dem National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), das mit der Verfolgung des kriminellen Missbrauchs digitaler Vermögenswerte und der Krypto-Infrastruktur sowie der Rückverfolgung und Wiederherstellung beauftragt ist die unrechtmäßig erworbene Kryptowährung.
Der Schritt setzt den Vorstoß der US-Behörden fort, die Ecken des Krypto-Ökosystems zu stören, von denen angenommen wird, dass sie illegale Aktivitäten wie Ransomware-Angriffe erleichtern. Was hält der Anstieg der Krypto-Durchsetzung durch die Regierung für den größeren Bereich der digitalen Vermögenswerte bereit?
Bündelung von Krypto-Expertise
Die neue Einheit wird nach den Prinzipien arbeiten, die vor ziemlich genau einem Jahr im Cryptocurrency Enforcement Framework des DOJ formuliert wurden. Das Dokument bekräftigt zum einen die umfassende Zuständigkeit des Ministeriums für kriminelle Aktivitäten, die die Finanz- oder Datenspeicherinfrastruktur in den USA beeinträchtigen.
Neben der Untersuchung seiner eigenen Fälle und der Unterstützung der Bemühungen der US-Staatsanwaltschaften im ganzen Land wird das NCET die Zusammenarbeit zwischen allen relevanten Bundes-, Landes- und lokalen Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen fördern. Das Team hat auch die Aufgabe, Strafverfolgungsbeamte in Krypto-Angelegenheiten zu schulen und zu beraten und Ermittlungsstrategien zu entwickeln.
Die Mitarbeiter der neuen Task Force werden sowohl aus der Abteilung für Geldwäsche und Vermögensabschöpfung und der Abteilung für Computerkriminalität und geistigem Eigentum des DOJ als auch aus einer Reihe von US-Staatsanwälten kommen.
In einem Gespräch mit Cointelegraph bezeichnete Kevin Feldis, Partner bei der Anwaltskanzlei Perkins Coie, sowohl MLARS als auch CCIPS als „sehr angesehene Komponenten des Justizministeriums“, deren Mitglieder „sehr versiert darin sind, grenzüberschreitende Ermittlungen durchzuführen und sich mit den Strafverfolgungsbehörden rund um die Globus.”
Neues Tool für bestehende Richtlinien
Es wird erwartet, dass das NCET seine Durchsetzungsbemühungen auf illegale oder nicht registrierte Gelddienste, Ransomware-Zahlungsinfrastrukturen und verschiedene andere Marktplätze ausrichtet, auf denen digitales Geld auf kriminelle Aktivitäten trifft. Nichts davon ist besonders neu, und das DOJ stellt lediglich einen schlankeren, koordinierteren Mechanismus zur Bekämpfung von Cyberkriminalität und möglicherweise zur Wiedererlangung gestohlener Gelder zusammen.
Die Ankündigung erweitert auch die Reihe von Entwicklungen, die das Engagement der Biden-Regierung für eine durchsetzungsorientierte Haltung gegenüber Cyberkriminalität veranschaulichen, einschließlich krimineller Aktivitäten, die durch Krypto ermöglicht werden.
Jackson Mueller, Director of Policy & Government Affairs bei der Digital-Asset-Firma Securrency, kommentierte Cointelegraph:
Diese Ankündigung sollte diejenigen von uns nicht überraschen, die die Biden-Administration und ihre Bemühungen verfolgen, sei es durch die Bundesfinanzaufsichtsbehörden, das Finanzministerium, die Arbeitsgruppe des Präsidenten für Stablecoins und andere, um eine stärkere Kontrolle und Durchsetzungsmaßnahmen gegen die breiteren Ökosystem.
Mueller fügte hinzu, dass das Aufkommen des NCET die Präferenz der Regierung für eine stärker durchsetzungsorientierte Politik signalisiert, anstatt die Ausrichtung auf Engagement und Kooperation, die viele in der Branche bevorzugen würden.
Michael Bahar, Vorsitzender der Cybersicherheitspraxis bei der globalen Anwaltskanzlei Eversheds Sutherland, führt die Wurzeln der NCET-Initiative auf Joe Bidens Verordnung vom Mai 2021 zurück, die es zu einer obersten Priorität machte, den vollen Umfang der Behörden und Ressourcen der Bundesregierung zur Geltung zu bringen die Computersysteme des Landes vor Cyberangriffen zu schützen. Bahar kommentierte weiter:
Als Teil dieser gesamtstaatlichen Bemühungen nutzt das US-Justizministerium seine jahrzehntelange Erfahrung bei der Verfolgung des Geldes und der Ausrottung von Geldwäsche, um sowohl die Täter zu fassen und das Geld zurückzugeben als auch die finanziellen Mittel zu unterbieten Anreiz für Kriminelle, Ransomware-Angriffe überhaupt durchzuführen.
Ron Brisé, Anwalt für Regierungsangelegenheiten und Lobbying bei der Anwaltskanzlei Gunster, sagte, dass das DOJ „die Punkte über alle seine Sektionen hinweg verbindet, um einen zentraleren Fokus auf kryptowährungsbezogene Untersuchungen und Strafverfolgungen zu richten“. Brisé fügte hinzu, dass es ihn nicht überraschen würde, wenn bestimmte einzelne Staaten die Bundesinitiative replizieren und in naher Zukunft ihre eigenen Teams zur Durchsetzung von Kryptowährungen einsetzen.
Breitere Auswirkungen
Zugegeben, schlechte Akteure des Kryptowährungssektors auszumerzen, die der gesamten Branche in den Augen der Öffentlichkeit (und oft auch in den Augen der politischen Entscheidungsträger) einen schlechten Ruf einbringen, ist ein edles Unterfangen. Aber auch jene Krypto-Akteure, die in gutem Glauben handeln und erhebliche Ressourcen in die Einhaltung investieren – das heißt für die überwältigende Mehrheit der Branchenteilnehmer – haben berechtigte Besorgnis.
Ein Szenario, in dem eine übermäßig aggressive Durchsetzung eine zusätzliche Belastung für legitime Akteure darstellen könnte, ist nicht schwer vorstellbar.
Kevin Feldis von Perkins Coie glaubt, dass der Fokus des DOJ auf die Intensivierung der strafrechtlichen Ermittlungen und den Aufbau von Kapazitäten zur Wiedergewinnung illegaler Kryptoerlöse wahrscheinlich auch eine stärkere staatliche Kontrolle in der gesamten Branche bedeuten wird. Feldis fügte hinzu:
Die rechtliche und regulatorische Landschaft entwickelt sich noch weiter, und Investitionen in Compliance und ein guter Krypto-Unternehmensbürger werden den Akteuren der Branche angesichts dieses verstärkten Fokus der staatlichen Durchsetzung durch das DOJ, die SEC und andere wahrscheinlich gute Dienste leisten.
Gleichzeitig könnte eine fachkundige Durchsetzung, die kompetent genug ist, um Kriminelle herauszufiltern, ohne die Guten übermäßig zu belasten, für den Sektor ein Segen sein. Alle krypto-erfahrensten Leute des DOJ in einer gut koordinierten Truppe zu haben, könnte auch dazu führen, dass das NCET seine Durchsetzungsbefugnis gezielt nachgibt.
Ron Brisé von Gunster stellt fest, dass die Entstehung einer spezialisierten Kryptoeinheit innerhalb des Justizministeriums insgesamt als vorteilhaft angesehen werden könnte. Er kommentierte:
Aus einer größeren Perspektive wird das Vertrauen sowohl der Verbraucher als auch des Kryptogeschäfts steigen, wenn diejenigen, deren digitale Gelder gestohlen werden, Rückgriff nehmen können.
Wenn das NCET seiner erklärten Mission gerecht wird, anstatt unnötig weite Netze zu werfen, wird der Kryptoraum zu einem sichereren Ort für legitime Finanzaktivitäten.