Westliche Nationen stehen vor der Herausforderung, Eigentum von russischen Oligarchen zu beschlagnahmen

Die Europäische Union, Großbritannien und die USA haben alle beispiellose Sanktionen gegen Schlüsselfiguren der Moskauer Elite verkündet.

Sogar Länder, die seit langem dafür bekannt sind, Vermögenswerte mit wenigen Fragen zu beherbergen, wie die Schweiz und Monaco, haben sich den Maßnahmen angeschlossen.

Auf den immer noch wachsenden Sanktionslisten wurden Hunderte von Menschen, darunter Gesetzgeber, hochrangige Militäroffiziere, prominente Journalisten, Tycoons und Finanzchefs, ins Visier genommen.

Neben dem Einfrieren von Vermögenswerten können die Maßnahmen manchmal Verbote umfassen, das Territorium von Nationen zu sanktionieren.

Zu den betroffenen Persönlichkeiten gehören Nikolay Tokarev, der Präsident des Öl- und Gasgiganten Transneft, der Chef der Rostec-Rüstungsfirma Sergei Chemezov oder der Leiter der VEB-Entwicklungsbank Igor Shuvalov.

Washington werde „ihre Yachten, ihre Luxusapartments, ihre Privatjets finden und beschlagnahmen“, warnte US-Präsident Joe Biden letzte Woche in seiner Rede zur Lage der Nation.

“Wir kommen wegen deiner unrechtmäßigen Gewinne.”

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sagte, dass die „Partner, ihre Kinder, ihre Eigentumsgesellschaften“ der Oligarchen betroffen seien, „so dass sie sich nicht hinter Finanzkonstrukten verstecken können“.

Viele wohlhabende Personen nutzen komplexe Eigentumsstrukturen, um Steuerrechnungen zu minimieren oder den wahren Eigentümer eines Vermögens zu verschleiern.

Neben den sehr reichsten Oligarchen in der Nähe von Putin „gibt es eine Art Hinterland von vielleicht zwei- bis dreitausend Menschen … sie sind auch finanziell sehr, sehr reich … und sie sind alle mit dem Putin-Regime verwandt und werden von ihm unterstützt“, sagte er Robert Barrington, Professor für Antikorruptionspraxis an der britischen Universität Sussex.

Versteckte Milliarden

Das Vereinigte Königreich war eine der westlichen Nationen, die von den Russen am meisten bevorzugt wurde, die ihr Vermögen in Finanzanlagen oder Immobilien versteckten, was der Hauptstadt den abfälligen Spitznamen „Londongrad“ einbrachte.

Neben hochwertigen Wohnimmobilien bietet London auch Einrichtungen wie die umfangreichen Rechts- und Vermögensverwaltungsressourcen der Stadt sowie weltberühmte Internate und Universitäten für die Sprösslinge der Reichen.

Barrington sagte, dass rund 1,5 Milliarden Pfund (1,9 Milliarden US-Dollar, 1,8 Milliarden Euro) des Londoner Immobilienbesitzes in begehrten Gegenden wie Kensington, Chelsea und Hampstead auf Oligarchen zurückgeführt wurden, wahrscheinlich nur ein Bruchteil der Gesamtzahl.

„Luxusimmobilien sind ein bevorzugtes Mittel zur Geldwäsche, die aus Korruption oder Veruntreuung öffentlicher Gelder stammen“, sagte Sara Brimbeuf von Transparency International France.

Einen Katzensprung von Großbritannien entfernt, „beherbergt auch Frankreich diese unrechtmäßig erworbenen Errungenschaften“, die sich an der sonnenverwöhnten Südküste und in den High-End-Vierteln im Westen von Paris oder in den Ferienorten in den Alpen häufen.

Liegenschaften in mediterranen Orten wie Nizza und St. Tropez wurden auf Oligarchen in der Nähe von Putin zurückgeführt und sind bereits Ziel von Sanktionen.

Aber keiner der Experten, mit denen AFP sprach, war in der Lage, das Ausmaß der westlichen Bestände der russischen Elite abzuschätzen.

Vermögensindustrie

Wenn es um die Verwaltung ihres Geldes geht, machen Oligarchen “das Zeug eigentlich nicht selbst”, sagte Jodi Vittori, Professorin für Korruption an der Universität von Georgetown in den USA.

„Sie haben ein Team von Befähigern, die das für sie tun. Sie sind die Anwälte, die Buchhalter und Kunsthändler.“

Brimbeuf von Transparency sagte, dass „nicht alle von ihnen das tun, was sie sollen“, wenn es darum geht, verdächtige Vermögenswerte oder Transaktionen an die Behörden zu melden – „obwohl sie in den Gesetzen vieler der Anti-Geldwäsche-Anforderungen unterliegen“. Westliche Nationen.

Letzten Monat behauptete ein Konsortium von investigativen Journalisten, dass die Schweizer Bank Credit Suisse jahrzehntelang Milliarden von Euro auf Konten von Kriminellen, Diktatoren und Rechtsverletzern gehalten und ihren Meldepflichten nicht nachgekommen sei.

Die Bank selbst wies die Forderungen zurück.

Die Identifizierung der wahren Herkunft und des Eigentums von Vermögenswerten kann eine mühsame, mühsame Arbeit sein, die sich durch Briefkastenfirmen und komplexe Strukturen zieht.

“Es würde eine erhebliche Mobilisierung durch Geheimdienste erfordern”, um einen Großteil des verborgenen Reichtums zu identifizieren, sagte Julien Martinet, Anwalt der französischen Firma Swiftlitigation.

In Frankreich hat seit der Verhängung der Sanktionen nur eine größere Sicherstellung Schlagzeilen gemacht – die Superyacht Amore Vero, die mit Rosneft-Chef Igor Sechin in Verbindung steht und auf einen Wert von bis zu 120 Millionen Euro geschätzt wird.

Unterdessen sagte Italien am Samstag, es habe Yachten des Stahlmagnaten Alexei Mordaschow und des Putin-Vertrauten Gennadi Timtschenko im Wert von 95 Millionen bzw. 50 Millionen Euro beschlagnahmt.

Experten erinnern sich jedoch daran, dass es erst Tage her ist, seit die Sanktionen verhängt wurden, und dass Vermögensuntersuchungen manchmal Jahre dauern, bis sie abgeschlossen sind.

Einsatzgruppe

US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland hat bereits die Einrichtung einer Task Force namens „KleptoCapture“ zur Verfolgung des Vermögens von Oligarchen angekündigt, der 10 Staatsanwälte sowie Bundesermittler und Steuerspezialisten angehören.

Ähnliche Operationen wurden in anderen westlichen Ländern, einschließlich Frankreich, durchgeführt, während Online-Amateure ebenfalls mit anpacken.

Der US-Teenager Jack Sweeney hat den Twitter-Account der Russian Oligarch Jets eingerichtet, um die Privatflugzeuge der Elite zu verfolgen.

Über das Identifizieren und Einfrieren von Vermögenswerten hinaus stellt ihre vollständige Beschlagnahme noch höhere rechtliche Hürden dar.

Zum Beispiel erfordert in Frankreich „die Verletzung des Eigentumsrechts ein Gesetz, nicht nur eine Verordnung oder ein Dekret“ der Regierung, sagte Rechtsanwalt Martinet.

Ein hochrangiger Beamter in Frankreichs eigener Oligarchen-Task Force sagte, dass sie die Superyacht Amore Vero nur beschlagnahmen konnten, weil ihre Besatzung versuchte, in die Türkei abzureisen, und sich „außerhalb des Gesetzes stellte“.

Gerangel für die Sicherheit

Viele russische Milliardäre haben ihre schwimmenden Paläste bereits in sicherere Gewässer verlegt, wobei laut einer mit der Branche vertrauten Quelle Gerüchte über bevorstehende Umzüge von der Côte d’Azur kursieren.

Die Quelle nannte Dubai als ein mögliches Ziel, während die Malediven – die kein Auslieferungsabkommen mit den USA haben – jetzt auch mehrere Yachten beherbergen, darunter die des Aluminiummagnaten Oleg Deripaska und des Stahlmagnaten Alexander Abramov.

An Land gab es kaum Anzeichen einer plötzlichen Flucht aus dem Eigentum in Südfrankreich.

Aber in London hat der Milliardär Roman Abramovich seinen Anteil am Chelsea-Fußballklub zum Verkauf angeboten und versprochen, die Gewinne für die Opfer des Krieges in der Ukraine einzusetzen.

Abramovich, der Mitbegründer des Aluminiumgiganten Rusal, wurde in den 1990er Jahren reich, als Russland ehemalige staatliche Industrien der Sowjetunion privatisierte, und sein Vermögen wird von Forbes heute auf über 12 Milliarden Dollar geschätzt.

Er steht Putin nahe, muss aber noch mit Sanktionen belegt werden.

Ebenfalls in Großbritannien zog sich Finanzier Mikhail Fridman aus der von ihm mitbegründeten Investmentfirma LetterOne und aus allen europäischen Firmen zurück, an denen er beteiligt ist.

Sowohl er als auch sein Partner Petr Aven wurden mit Sanktionen belegt, bestreiten jedoch jegliche „finanzielle oder politische Beziehung“ zu Putin.

In einem Brief an seine LetterOne-Mitarbeiter sagte Fridman letzte Woche, dass „Krieg niemals die Antwort sein kann“ und forderte ein Ende des „Blutvergießens“.

(AFP)