Celsius war während des Bullenmarktes im Jahr 2021 einer der Top-Kreditgeber im Krypto-Ökosystem. In seiner Blütezeit betreute das Unternehmen 1,7 Millionen Kunden und verwaltete Vermögenswerte in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar.
All das scheiterte im Juni 2022 aufgrund gravierender Mängel in der Arbeitsstruktur des Unternehmens.
Der Bärenmarkt im Jahr 2022, insbesondere die Implosion des Terra-Ökosystems im Mai, hat das fragile Geschäftsmodell von Celsius offengelegt, das in hohem Maße von seinem nativen CEL-Token (CEL) und den hohen Einsatzprämien, die es bot, abhängig war.
Der Preis von CEL fiel im Juni dramatisch, nachdem die Beziehung der Krypto-Kreditgeber zu Terra öffentlich wurde, woraufhin Celsius riesige Geldbeträge von der Plattform abschickte und die Abhebungen der Benutzer pausierte.
Nur einen Monat später, am 14. Juli, meldete das in Schwierigkeiten geratene Unternehmen Insolvenz nach Kapitel 11 an. Zum Zeitpunkt der Einreichung hatte das Unternehmen Schulden in Höhe von rund 2,7 Milliarden US-Dollar.
Am 16. Juni 2022 leiteten Wertpapieraufsichtsbehörden aus fünf US-Bundesstaaten eine Untersuchung zu Celsius ein. Der frühere CEO des Unternehmens, Alex Mashinsky, trat am 27. September schließlich von seinem Amt zurück, als Gerüchte aufkamen, dass er versuchte, aus den Vereinigten Staaten zu fliehen.
Bis Ende 2022 hatten das US-Justizministerium, die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die Federal Trade Commission (FTC) und die Securities and Exchange Commission damit begonnen, den Zusammenbruch von Celsius und Mashinskys Rolle dabei zu untersuchen.
Mashinsky wird strafrechtlich verfolgt
Der erste schwere Schlag für den in Schwierigkeiten geratenen Krypto-Kreditgeber kam am 5. Juli 2023, als die CFTC ihre Untersuchung abschloss und behauptete, Celsius und Mashinsky hätten gegen mehrere US-Vorschriften verstoßen und Anleger in die Irre geführt.
Am 13. Juli reichte die SEC eine Beschwerde gegen Celsius und Mashinsky ein und beschuldigte sie, gegen Wertpapiergesetze verstoßen zu haben, indem sie durch nicht registrierte und betrügerische Angebote Milliarden von Dollar beschafft hätten. Die FTC verhängte außerdem eine Geldstrafe von 4,7 Milliarden US-Dollar gegen Celsius und stellte den Handelsbetrieb ein.
Am selben Tag erhob das Justizministerium Anklage gegen den ehemaligen CEO wegen „Wertpapierbetrugs, Rohstoffbetrugs und Überweisungsbetrugs, weil er Kunden betrogen und sie über Kernaspekte des von ihm gegründeten Unternehmens irregeführt hat“.
Roni Cohen-Pavon, ehemaliger Chief Revenue Officer von Celsius, und Mashinsky werden „weiterhin wegen Verschwörung, Wertpapierbetrug, Marktmanipulation und Überweisungsbetrug angeklagt, weil sie den Preis von CEL, dem firmeneigenen Krypto-Token von Celsius, illegal manipuliert haben, während sie gleichzeitig heimlich ihre eigenen CEL-Token zu künstlich überhöhten Preisen verkauft haben.“
Damian Williams, der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, sagte, dass sein Büro keine Anklage gegen Celsius erhebe, und fügte hinzu, dass es mit der Kanzlei eine Nicht-Strafverfolgungsvereinbarung getroffen habe, da diese „sich bereit erklärt habe, die Verantwortung für ihre Rolle in den betrügerischen Machenschaften zu übernehmen“ und Kunden bei der Wiederbeschaffung von Geldern helfe.
Mashinsky wurde verhaftet und später am selben Tag gegen eine Kaution von 40 Millionen US-Dollar freigelassen.
Der ehemalige CEO von Celsius, Alex Mashinsky, wurde nach einer Untersuchung des Zusammenbruchs des Unternehmens festgenommen. Die SEC verklagte sowohl Mashinsky als auch den bankrotten Krypto-Kreditgeber vor einem New Yorker Gericht https://t.co/KgIYS487Zo
— Bloomberg Crypto (@crypto) 14. Juli 2023
Mit diesen Anklagen und Durchsetzungsmaßnahmen reihen sich Celsius und seine ehemaligen Führungskräfte in die wachsende Liste der Kryptofirmen ein, die im Jahr 2023 unter die Lupe der US-Regulierungsbehörden geraten.
Eine Klage gegen Binance wirft der Börse vor, nicht registrierte Wertpapiere anzubieten und intern schlecht verwaltet zu werden. Ein anderer gegen Coinbase wirft der Börse vor, ohne Lizenz Maklerdienste für nicht registrierte Wertpapiere angeboten zu haben.
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Diese Vielzahl sogenannter „Regulierung durch Durchsetzung“ hat viele Marktexperten zu der Argumentation veranlasst, dass die Regulierungsbehörden in ihrer Herangehensweise an die Kryptoindustrie klarer vorgehen müssen.
Mriganka Pattnaik, CEO des Krypto-Compliance-Dienstleisters Merkle Science, sagte gegenüber Cointelegraph:
„Die Reaktion der US-Regulierung bleibt ungewiss, aber die Strafverfolgung könnte weitreichende Auswirkungen auf die Kryptowährungsbranche haben. Die Vorwürfe des Überweisungsbetrugs, des Wertpapierbetrugs und der Preismanipulation geben Anlass zur Sorge hinsichtlich ähnlicher Aktivitäten in anderen Kryptofirmen und könnten die Aufsichtsbehörden dazu veranlassen, ihre Aufsichts- und Durchsetzungsbemühungen zu verstärken.
„In Zukunft wird der Fall Celsius wahrscheinlich schwerwiegendere rechtliche und finanzielle Konsequenzen für nicht konforme Kryptowährungsunternehmen haben“, sagte sie.
Die strafrechtliche Verfolgung böswilliger Akteure ist ein Segen für die Kryptoindustrie
Viele Krypto-Befürworter glauben, dass die strafrechtliche Verfolgung des ehemaligen CEO von Celsius gut für die Kryptoindustrie sein könnte. Die Bestrafung schlechter Akteure ist ein klares Signal dafür, dass Betrug nicht toleriert wird, selbst wenn er unter dem Deckmantel einer relativ unregulierten Branche begangen wird.
Yamina Sara Chekroun, Leiterin der US-Rechtsabteilung beim Web3-Zahlungsinfrastrukturunternehmen Ramp, sagte gegenüber Cointelegraph: „Verbraucherorientierte Maßnahmen der Regulierungsbehörden sollten angesichts der verheerenden Verluste, die Benutzer in den letzten zwei Monaten aufgrund von Missmanagement und dem allgemeinen Fehlen standardisierter Anforderungen für die Offenlegung von Risiken erlitten haben, begrüßt werden.“ Dennoch sollten wir weiterhin ordnungsgemäße Verfahren einhalten, sei es an der Wall Street oder im Kryptobereich.“
Kadan Stadelmann, Chief Technology Officer des Open-Source-Blockchain-Technologieanbieters Komodo, glaubt, dass die Regulierungsbehörden wahrscheinlich mit Celsius und anderen Firmen, die angeblich gegen das Gesetz verstoßen haben, ein Exempel statuieren wollen, insbesondere für diejenigen, die in den Vereinigten Staaten tätig sind. Jedoch:
„Die jüngste Reihe kryptobezogener Strafverfolgungen werden letztendlich dazu beitragen, dass sich die Branche so weit entwickelt, dass Benutzer sich keine Sorgen mehr um die Sicherheit ihrer Krypto-Assets vor potenziellem Missbrauch oder Diebstahl durch Menschen machen müssen.“
Adam Ettinger, Partner der Anwaltskanzlei FisherBroyles, sagte gegenüber Cointelegraph, dass Krypto-Kreditgeber und Fintech-Firmen, die Investoren betrügen, über ihre Finanzprodukte lügen oder Märkte manipulieren, mit Durchsetzungsmaßnahmen rechnen müssen.
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„Wenn das Fehlverhalten schwerwiegend genug ist, können Führungskräfte strafrechtlich verfolgt und verhaftet werden. Ich hoffe, dass weniger Krypto-Unternehmen „dem Druck ausgesetzt sein“ werden, weil die böswilligen Akteure entweder bereits gegangen sind oder untergegangen sind, und diejenigen, die möglicherweise an Betrug gedacht haben, die Durchsetzungsaktivitäten zur Kenntnis nehmen und den richtigen Weg einschlagen werden“, fügte er hinzu.
Die meisten Rechtsstreitigkeiten gegen beschuldigte Täter wurden nach Implosionen und Verlusten von Ökosystemen geführt, die sich für viele Verbraucher als katastrophal erwiesen haben und einen Schatten des Zweifels auf das gesamte Ökosystem werfen. Daher sind die Maßnahmen der Regulierungsbehörden gegen solche schlechten Akteure oft die letzte Hoffnung für Anleger und Verbraucher, einen Teil ihrer Gelder zurückzubekommen.
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