Die Anti-Terror-Polizei hat eine Verhaftung vorgenommen, von der angenommen wird, dass sie mit einem wohlhabenden Diamantenhändler in Verbindung steht, der verdächtigt wird, die libanesische militante Gruppe Hisbollah finanziert zu haben.
Der Kunstsammler und Geschäftsmann Nazem Ahmad wurde von der britischen Regierung sanktioniert, um „unsere Wirtschaft“ und die nationale Sicherheit zu verteidigen, teilte das Finanzministerium am Dienstag mit.
Nach der Ankündigung des vollständigen Einfrierens von Vermögenswerten sagte die Metropolitan Police, ein 50-jähriger Mann sei in Wales wegen Verdachts auf Straftaten gemäß den Abschnitten 17 und 21A des Terrorism Act 2000 festgenommen worden.
Er bleibt auf einer Londoner Polizeistation in Gewahrsam, während Beamte Durchsuchungen an zwei Geschäftsadressen, beide in East London, durchführten.
Ein zweiter Mann, der von den US-Behörden wegen Betrugs- und Geldwäschedelikten gesucht wird, wurde nach Angaben der Truppe am Dienstag ebenfalls in West-London festgenommen.
Sundar Nagarajan, 65, aus Hayes, wurde in Gewahrsam genommen, bevor er am Nachmittag vor dem Westminster Magistrates’ Court zur Einleitung des Auslieferungsverfahrens erschien.
Er wurde in Untersuchungshaft genommen, um am 25. April erneut vor demselben Gericht zu erscheinen.
Die Hisbollah wurde 2019 von der britischen Regierung als terroristische Vereinigung eingestuft.
Der Diamantenhändler Herr Ahmad, der auch eine umfangreiche Kunstsammlung in Großbritannien und Geschäftsbeziehungen zu mehreren Galerien und Auktionshäusern besitzt, ist eine mutmaßliche Finanzierungsquelle für die Gruppe.
Detective Chief Superintendent Gareth Rees vom Anti-Terror-Kommando der Met sagte, die Verhaftungen seien „ein wichtiger Meilenstein in einer komplexen Untersuchung der Terrorismusfinanzierung“.
„Terroristische Gruppen sind auf finanzielle Unterstützung und Finanzierung für ihre Aktivitäten angewiesen, und die NTFIU (National Terrorism Financing Investigation Unit) arbeitet eng mit Behörden im Vereinigten Königreich und auf der ganzen Welt zusammen, um diejenigen Personen zu identifizieren und Maßnahmen gegen sie zu ergreifen, die diese Finanzierung bereitstellen und ermöglichen.
„Mit unseren internationalen Partnern werden wir niemals unsere Mission aufgeben, terroristische Aktivitäten sowohl im Vereinigten Königreich als auch im Ausland zu stören, um die Sicherheit der Öffentlichkeit zu gewährleisten.“
Nach Ahmads Ernennung am Dienstag wird er vom britischen Kunstmarkt ausgeschlossen und andere Sammler mit hochwertigen Gegenständen dürfen nicht mehr mit ihm handeln.
Händlern wird es auch untersagt, Geschäfte mit seinen verbundenen Unternehmen zu tätigen, darunter White Starr DMCC, Bexley Way General Trading LLC, Best Diamond House DMCC, Sierra Gem Diamonds Company NV, Park Ventures SAL und die Artual Gallery.
Finanzministerin Baroness Penn sagte: „Wir werden unsere Wirtschaft immer proaktiv gegen diejenigen verteidigen, die versuchen, sie zu missbrauchen.
„Die entschlossenen Maßnahmen, die wir heute ergriffen haben, werden hart gegen diejenigen vorgehen, die den internationalen Terrorismus finanzieren, und die wirtschaftliche und nationale Sicherheit Großbritanniens stärken.“
Die Maßnahme wurde im Rahmen der Bemühungen ergriffen, eine internationale Terrorfinanzierungsoperation zu stören, sagte das Finanzministerium.
Aktualisiert: 19. April 2023, 5:02 Uhr