Laut dem Justizministerium betrieb Anatoly Legkodymov die in Hongkong registrierte Bitzlato-Börse als Zufluchtsort für Geldwäsche.
Die US-Behörden haben einen russischen Staatsangehörigen festgenommen, der beschuldigt wird, eine in Hongkong registrierte Kryptowährungsbörse als Geldwäscheeinrichtung betrieben zu haben.
Das US-Justizministerium sagte, Anatoly Legkodymov, 40, ein Russe, der in Shenzhen, China, lebt, soll am Mittwoch wegen seiner Rolle bei der Übermittlung von illegalen Geldern in Höhe von insgesamt 700 Millionen Dollar über die virtuelle Währungsbörse Bitzlato, die sich selbst vermarktet, angeklagt werden erfordert eine minimale Identifizierung von Benutzern.
Die Verhaftung wurde in Zusammenarbeit mit dem Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums und ausländischen Behörden durchgeführt, sagten Beamte.
„Über Nacht arbeitete die Abteilung mit wichtigen Partnern im In- und Ausland zusammen, um Bitzlato, die in China ansässige Geldwäschemaschine, die eine Hightech-Achse der Kryptokriminalität befeuerte, zu stören und ihren Gründer, den russischen Staatsbürger Anatoly Legkodymov, zu verhaften“, sagte die stellvertretende US-Generalstaatsanwältin Lisa Monaco sagte Reportern in Washington, DC.
„Die heutigen Aktionen senden die klare Botschaft: Egal, ob Sie unsere Gesetze in China oder Europa brechen – oder unser Finanzsystem von einer tropischen Insel aus missbrauchen – Sie können damit rechnen, sich für Ihre Verbrechen in einem Gerichtssaal der Vereinigten Staaten zu verantworten“, fügte Monaco hinzu.
Die Verhaftung erfolgt weniger als einen Monat, nachdem das Justizministerium die Auslieferung eines weiteren Kryptowährungsführers, Sam Bankman-Fried, dem ehemaligen CEO des gescheiterten Kryptowährungsunternehmens FTX, angekündigt hat. Er hatte sich auf den Bahamas aufgehalten und wird wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt.
Das US-Justizministerium begrüßte Legkodymovs Festnahme in Miami, Florida, am Dienstagabend als „Schlag gegen das Ökosystem der Kryptokriminalität“.
Beamte sagten, die Börse richte sich an „bekannte Gauner“, darunter Kriminelle, die einen Zufluchtsort für Geld suchen, das aus dem Drogenhandel und dem Verkauf gestohlener Finanzinformationen stammt.
Alan Fischer von Al Jazeera berichtete aus Washington, DC, dass Beamte des Finanzministeriums am Mittwoch sagten, „dass viele Leute, die diese Seite nutzen, Russen und russische Kriminelle sind und Geld gewaschen haben“.
„Das deutet darauf hin, dass die russischen Kriminellen keine Geschäfte machen könnten, wenn die Behörden in Russland, die Regierung in Russland, ihnen das nicht erlauben würden. So dass sie [US officials] glauben, dass ein Teil des Geldes, das durch diesen Austausch fließt, auch dazu verwendet wird, Russlands Krieg in der Ukraine zu finanzieren“, sagte er.
Auf die Frage auf der Pressekonferenz, ob Bizlato Russland dabei geholfen habe, Sanktionen im Zusammenhang mit seiner Invasion in der Ukraine zu umgehen, sagte der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo: „Was wir wissen, ist, dass Russland ein Ökosystem aufgebaut hat, das Cyberkriminellen erlaubt.“
Bitzlatos größter Transaktionspartner war Hydra, ein anonymer Online-Marktplatz im „Darknet“, der letztes Jahr von US-amerikanischen und deutschen Behörden geschlossen wurde.
Hydra verkaufte illegale Drogen, gestohlene Kreditkartendaten, gefälschte Währungen und gefälschte Ausweisdokumente und verschleierte die Identität der Beteiligten durch Verschlüsselung.
Als es im April 2022 geschlossen wurde, hatte der Hydra-Marktplatz laut Bundespolizei etwa 17 Millionen Kundenkonten und mehr als 19.000 Verkäuferkonten.
Das sogenannte „Darknet“ umfasst Websites, auf die nur mit bestimmter Software oder Berechtigungen zugegriffen werden kann, wodurch die Anonymität der Benutzer gewährleistet ist.
Staatsanwälte sagten, Bitzlato habe seit dem 3. Mai 2018 Kryptowährungstransaktionen im Wert von 4,58 Milliarden Dollar verarbeitet, obwohl nicht alle Transaktionen kriminelle Aktivitäten beinhalteten.
Legkodymov wird beschuldigt, „ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben“. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Höchststrafe von fünf Jahren Haft.