Laut einem Bericht wird Binance von der nationalen Sicherheitsabteilung des Justizministeriums der Vereinigten Staaten (DOJ) untersucht, weil es Russen erlaubt hat, den Austausch von Kryptowährungen unter Verstoß gegen US-Sanktionen zu nutzen erschien in Bloomberg am 5. Mai. Es gab keine Anschuldigungen gegen das Unternehmen oder seine Führungskraft im Zusammenhang mit der Untersuchung.
Die nationale Sicherheitsuntersuchung werde zusammen mit einer Untersuchung der Kriminalabteilung durchgeführt, sagte der Nachrichtendienst unter Berufung auf fünf ungenannte Quellen. Binance ist Gegenstand mehrerer Untersuchungen in den Vereinigten Staaten, darunter eine Untersuchung des DOJ zu Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung.
Binance beschränkte seine Dienstleistungen nach Russland, nachdem im April 2022 Sanktionen gegen das Land verhängt worden waren. Dennoch operierte es dort weiter, blockierte nur Gebiete der Ukraine, die nicht mehr unter staatlicher Kontrolle standen, und bediente nur nicht sanktionierte Personen, so ein Unternehmensleiter, der mit sprach Münztelegraph.
Das Justizministerium untersucht, ob Binance illegal genutzt wurde, um Russen die US-Sanktionen umgehen und Geld über die größte Kryptowährungsbörse der Welt bewegen zu lassen https://t.co/AVgG55iSmx
— Bloomberg Crypto (@crypto) 5. Mai 2023
Binance wurde in einer im März von der US Commodity and Futures Trading Commission eingereichten Klage auch wegen Verstößen gegen Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML) beschuldigt.
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Das Unternehmen antwortete nicht sofort auf eine Anfrage von Cointelegraph, teilte Bloomberg jedoch in einer Erklärung mit, dass es die US-amerikanischen und internationalen Sanktionen einhalte und seine KYC-Protokolle denen des traditionellen Bankwesens entsprechen. Jeder Kunde werde einer Identitäts- und Wohnsitzprüfung unterzogen, hieß es. Außerdem:
„Unsere Richtlinie schreibt einen Null-Toleranz-Ansatz gegenüber doppelten Registrierungen, anonymen Identitäten und obskuren Geldquellen vor.“
Darüber hinaus war Binance laut Bloomberg „in Gesprächen“ mit dem DOJ über Beschwerden, dass es gegen eine frühere Version von Sanktionen gegen den Iran verstoßen habe.
Binance ist nicht die einzige Krypto-Börse, die einer Prüfung durch Sanktionsverstöße ausgesetzt ist. Laut einer Ankündigung vom 1. Mai zahlte Poloniex eine Abfindung in Höhe von 7,6 Millionen Dollar an das Office of Foreign Asset Control des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen die Sanktionen gegen die Krim, Kuba, den Iran, den Sudan und Syrien.
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