Das US-Justizministerium hat kürzlich eine Klage zur Rückforderung von 60 Millionen US-Dollar eingereicht, die Larry Harmon auferlegt wurden, dem Betreiber eines Bitcoin-Mischdienstes, der 2020 von US-Strafverfolgungsbehörden ins Visier genommen wurde. Laut US-Behörden hatte Harmon ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben .
Verstoß gegen das Bankgeheimnisgesetz
Berichten zufolge verklagt das US-Justizministerium (DOJ) Larry Harmon, den Gründer des Krypto-Mixers Helix, auf Rückforderung der ihm von den Aufsichtsbehörden auferlegten Geldstrafe von 60 Millionen Dollar. Laut Reuters Berichtdie Geldbuße, die 2020 verhängt wurde, ergibt sich aus Harmons angeblichem Verstoß gegen das US-Bundesgesetz über das Bankgeheimnis.
Laut dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) betrieb Harmon ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft. Laut US-Regulierungsbehörden ermöglichte das Unternehmen den Benutzern, virtuelle Währungen anonym zu senden. Im Jahr 2021 bekannte sich Harmon Berichten zufolge einer Geldwäsche-Verschwörung schuldig und sagte, er werde mit den Bundesbehörden zusammenarbeiten.
Allerdings, so der Helix-Gründer Antrag auf Abberufung Harmon, der 2021 beim US-Bezirksgericht eingereicht wurde, behauptete, er habe „nie versucht, das Gesetz zu brechen“. Er bestand darauf, wenn er 2014 gewusst hätte – als er mit Helix’ Operationen begann –, dass „das Betreiben eines Bitcoin-Tumblers illegal ist, er hätte es niemals getan“.
Darüber hinaus verwendete der Helix-Mischer einen „Doppelblindsystem“, was bedeutet, dass Harmon keine Ahnung hatte, wie viel Bitcoin wurde durch die Mischplattform geschickt. Dem Bericht zufolge hatten weder Harmons Anwalt noch der Vertreter von FinCEN auf Medienanfragen bezüglich der Klageentscheidung des DOJ geantwortet.
In Bezug auf das Strafverfahren gegen Harmon heißt es in dem Bericht, der Helix-Gründer habe zugestimmt, 311.000 US-Dollar zu zahlen Restitution. Der Bericht fügte hinzu, dass Harmons Verurteilung bis zu seiner Zusammenarbeit mit der US-Regierung verschoben worden sei.
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