Das US-Justizministerium hat entsiegelt Anklage gegen zwei Männer, die angeblich für den 400-Millionen-Dollar-Hack der ehemaligen Bitcoin-Börse Mt. Gox verantwortlich sind. Der Ankündigung zufolge haben sich der 43-jährige Alexey Bilyuchenko und der 29-jährige Aleksandr Verner angeblich verschworen, um 647.000 Bitcoin (BTC) zu waschen, die sie durch einen Hack der Server der Börse von Mt. Gox gestohlen hatten.
Biljutschenko wird außerdem eine Verschwörung zum Betrieb der BTC-e-Börse vorgeworfen, die 2017 aufgrund von Geldwäschevorwürfen geschlossen wurde.
Das Justizministerium hat die Anklage im Zusammenhang mit dem Hack der Kryptowährungsbörse Mt. Gox im Jahr 2011 und dem Betrieb der illegalen Kryptowährungsbörse BTC-e entsiegelt.
Alexey Bilyuchenko, 43, und Aleksandr Verner, 29, beide russische Staatsbürger, werden wegen Verschwörung zur Geldwäsche von etwa… angeklagt.
– db (@tier10k) 9. Juni 2023
Die Staatsanwaltschaft behauptet, der Hack habe sich über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr, von September 2011 bis mindestens Mai 2014, ereignet. In dieser Zeit hätten die beiden Männer angeblich die Kontrolle über einen Mt. Gox-Server in Japan erlangt. Anschließend transferierten sie in regelmäßigen Abständen BTC von Mt. Gox an sich selbst, bis die „große Mehrheit“ der BTC der Kunden von der Börse abgezogen worden war, so die Staatsanwaltschaft.
Nachdem sie in den Besitz der Bitcoin gelangt waren, versuchten die Männer, sie über eine andere von ihnen kontrollierte Börse zu verkaufen. Um diese Verkäufe zu erleichtern, schlossen die beiden Männer einen angeblich betrügerischen Vertrag mit einer Bitcoin-Maklerfirma mit Sitz in New York. Die Maklerfirma habe die gestohlenen BTC von den Hackern gekauft, indem sie Überweisungen an verschiedene Offshore-Bankkonten geschickt habe, argumentieren die Staatsanwälte. Der Bitcoin verblieb im Besitz der mutmaßlichen Hacker-Börse, wurde aber dem dortigen Konto des Maklerunternehmens gutgeschrieben.
In der Ankündigung wird nicht gesagt, ob BTC-e die Börse war, die bei dem betrügerischen Geschäft verwendet wurde, sondern die verwendete Börse wird stattdessen als „Börse-1“ bezeichnet. Die Staatsanwälte behaupten, dass das Paar durch den Deal etwa 6,6 Millionen US-Dollar erhalten habe.
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Mt. Gox war einer der ersten großen Kryptowährungsbörsen. Das Unternehmen meldete im März 2014 Insolvenz an, nachdem es behauptet hatte, der Hack habe es in die Insolvenz getrieben.
BTC-e war von 2011 bis 2017 in Betrieb. Im Jahr 2017 liquidierte das FBI einen Teil der Kryptowährung der Börse mit der Begründung, dass die Gelder durch Geldwäsche verdient worden seien. Der Gründer von BTC-e, Alexander Vinnik, sitzt derzeit wegen seiner Verbindungen zur Börse im Gefängnis. Im Mai versuchte Vinniks Anwalt, ihn im Rahmen eines Gefangenenaustauschs mit der Russischen Föderation freizulassen.