Johann Steynberg, der Gründer und CEO von Mirror Trading International, wurde zu einer Entschädigung von über 1,73 Milliarden US-Dollar an die Opfer seines Bitcoin-Ponzi-Systems verurteilt. Das Gericht hat Steynberg zudem zur Zahlung einer zivilrechtlichen Geldstrafe in ähnlicher Höhe verurteilt. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) räumte ein, dass Aufträge, die die Zahlung von Geldern erfordern, „möglicherweise nicht zur Rückforderung von verlorenem Geld führen, weil Übeltäter möglicherweise nicht über ausreichende Mittel oder Vermögenswerte verfügen“.
„Größtes betrügerisches Schema mit Bitcoin“ in der Geschichte der CFTC
Ein US-Bundesgericht erließ kürzlich ein Versäumnisurteil und eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen Johann Steynberg, den CEO des inzwischen aufgelösten Bitcoin-Ponzi Mirror Trading International (MTI). Laut a Stellungnahme Wie die US-Regulierungsbehörde für Derivate, die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) am 27. April bekannt gab, muss Steynberg 1.733.838.372 US-Dollar als Entschädigung an betrogene Opfer und eine Geldstrafe in Höhe von 1.733.838.372 US-Dollar zahlen.
Die Erklärung der Aufsichtsbehörde für Derivate ergab auch, dass die vom Gericht verhängte Strafe „ist [the] höchste zivilrechtliche Geldstrafe, die in einem CFTC-Fall verhängt wurde.“ Das Gerichtsverfahren selbst soll das „größte betrügerische System mit Bitcoin sein, das in einem CFTC-Fall angeklagt wird“.
Wie zuvor von Bitcoin.com News berichtet, war Steynberg, der zu diesem Zeitpunkt in Südafrika ansässig war, wiederholt mit Vorwürfen konfrontiert worden, ein Bitcoin-Ponzi-System betrieben zu haben, bevor er im Dezember 2020 nach Brasilien floh. Kurz nach seinem Verschwinden wurde ein Liquidationsverfahren gegen MTI eingeleitet von Opfern mit Sitz in Südafrika eingeführt.
Fast ein Jahr nach seinem Verschwinden wurde Steinberg von brasilianischen Strafverfolgungsbehörden festgenommen und wartet auf seine Auslieferung an die USA oder seine Heimat Südafrika.
Steynberg und MTI haben die CPO-Vorschriften nicht eingehalten
Gemäß der CFTC-Erklärung umreißt der US-Gerichtsbeschluss Steynbergs mutmaßliche betrügerische Aktivitäten sowie seine Nichteinhaltung von Vorschriften.
„Der Beschluss stellt fest, dass Steynberg, der Gründer und CEO von Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), einem Unternehmen, das sich derzeit in der Republik Südafrika in Liquidation befindet, für Betrug im Zusammenhang mit Fremdwährungstransaktionen (Forex) im Einzelhandel verantwortlich ist, Betrug durch eine verbundene Person eines Commodity-Pool-Betreibers (CPO), Registrierungsverstöße und Nichteinhaltung der CPO-Vorschriften“, heißt es in der CFTC-Erklärung.
Obwohl MTI hauptsächlich in Südafrika operierte und Opfer ins Visier nahm, behauptete die CFTC-Erklärung, dass Steynberg und sein Unternehmen Bitcoin von „rund 23.000 Personen in den USA“ akzeptiert hätten, ohne „wie vorgeschrieben als CPO registriert zu sein“. Die Regulierungsbehörde behauptete auch, dass Steynberg und MTI „alle Bitcoins, die sie von Pool-Teilnehmern akzeptiert haben, missbraucht hätten“.
In der Zwischenzeit räumte die CFTC in der Erklärung auch ein, dass die vom Gericht verhängte Strafe „nicht zur Wiedererlangung von verlorenem Geld führen kann, weil die Übeltäter möglicherweise nicht über ausreichende Mittel oder Vermögenswerte verfügen“.
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