Die US-Behörden haben Anklage gegen drei Personen wegen Verschwörung zum Drahtbetrug und Drahtbetrug im Zusammenhang mit einem Plan zum Insiderhandel mit Krypto erhoben, von denen einer ein ehemaliger Produktmanager bei Coinbase Global war.
In einer Ankündigung vom Donnerstag hat die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York in Zusammenarbeit mit der New Yorker Außenstelle des Federal Bureau of Investigation sagte Es hatte eine Anklage gegen den ehemaligen Produktmanager von Coinbase Global, Ishan Wahi, sowie seinen Bruder Nikhil Wahi und seinen Partner Sameer Ramani erhoben. Das Trio nutzte angeblich vertrauliche Informationen, die Ishan von Coinbase erhalten hatte, in Bezug darauf, welche Token an der Börse notiert werden würden, um rund 1,5 Millionen Dollar an Gewinnen aus dem Handel mit 25 verschiedenen Kryptowährungen zu erzielen.
Drei Angeklagte im allerersten Insider-Tippsystem für Kryptowährungen https://t.co/cdTcwQQOau
– US-Anwalt SDNY (@SDNYnews) 21. Juli 2022
Nach Angaben der Behörden war Ishan in seiner Position als Produktmanager von August 2021 bis Mai 2022, einem Zeitraum, der die Startdaten von Token umfasste, in bestimmte Informationen über die Notierung von Kryptowährungen an von Coinbase kontrollierten Börsen eingeweiht. Die US-Staatsanwaltschaft behauptete, dass Ishan von Juni 2021 bis April 2022 Informationen über das Startdatum von Token an seinen Bruder oder Ramani weitergegeben habe, um in die Kryptowährungen zu investieren, bevor ein erwarteter Preissprung aufgrund einer großen Börse wie Coinbase, die den Vermögenswert auflistet, eintritt.
Das Trio nutzte angeblich das Insiderhandelssystem bei mindestens 14 separaten öffentlichen Listing-Ankündigungen von Coinbase, wobei es mehrere Ethereum-Blockchain-Geldbörsen verwendete, um die Einkäufe zu tätigen und zu übertragen, und Konten bei zentralisierten Börsen im Namen anderer. Die Behörden haben Ishan und Nikhil am Donnerstag in Seattle festgenommen, während Ramani auf freiem Fuß bleibt.
„Obwohl sich die Anschuldigungen in diesem Fall auf Transaktionen beziehen, die an einer Krypto-Börse statt an einem traditionelleren Finanzmarkt getätigt wurden, stellen sie immer noch Insiderhandel dar“, sagte der stellvertretende FBI-Direktor Michael Driscoll.
Auch die US Securities and Exchange Commission angekündigt seine eigenen parallelen Anklagen gegen die beiden Wahis und Ramani, in denen behauptet wird, mindestens neun der 25 Vermögenswerte, mit denen das Trio angeblich Insiderhandel betrieben habe, hätten ihnen Gewinne in Höhe von 1,1 Millionen US-Dollar eingebracht. Die Aufsichtsbehörde reichte eine Beschwerde ein, in der behauptet wurde, die drei Personen hätten gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der Wertpapiergesetze verstoßen. Die SEC sagte, sie strebe dauerhafte Unterlassungsansprüche, Degorgierung und zivilrechtliche Strafen an.
„Uns geht es nicht um Etiketten, sondern um die wirtschaftlichen Realitäten eines Angebots“, sagte SEC-Durchsetzungsdirektor Gurbir Grewal. „In diesem Fall bestätigen diese Realitäten, dass eine Reihe der fraglichen Krypto-Assets Wertpapiere waren und die Angeklagten, wie behauptet, vor ihrer Notierung auf Coinbase typischen Insiderhandel betrieben haben.“
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Viele in der Krypto-Community wurden im April auf einige der mutmaßlichen Vorfälle in dem Fall aufmerksam, als Online-Ermittler entdeckten, dass mehrere Ethereum-Wallets große Mengen von sechs Token gekauft hatten, was zu Behauptungen über Insiderhandel führte, bevor Coinbase eine große Notierung ankündigte. CEO Brian Armstrong sagte damals, dass „es immer die Möglichkeit gibt, dass jemand innerhalb von Coinbase wissentlich oder unwissentlich Informationen an Außenstehende weitergeben könnte, die an illegalen Aktivitäten beteiligt sind“, und die Börse würde Ermittlungen durchführen und sich bei Bedarf mit externen Anwaltskanzleien abstimmen:
„Wenn diese Untersuchungen ergeben, dass ein Mitarbeiter von Coinbase eine schändliche Aktivität irgendwie unterstützt oder unterstützt hat, werden diese Mitarbeiter sofort entlassen und an die zuständigen Behörden verwiesen (möglicherweise zur Strafverfolgung).“
Die US-Staatsanwaltschaft berichtete, dass der Director of Security Operations von Coinbase Ishan am 11. Mai kontaktierte, um ein Treffen im Zusammenhang mit den Asset-Listings der Börse zu vereinbaren. Ishan versuchte, vor dem geplanten Treffen am 16. Mai einen einfachen Flug nach Indien zu besteigen, wurde jedoch von den Strafverfolgungsbehörden daran gehindert.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war das LinkedIn-Profil von Ishan nicht öffentlich sichtbar, und sein Twitter-Account wurde als geschützt aufgeführt. In einem März-Blogbeitrag für Coinbase, dem ehemaligen Produktmanager schrieb über die Bemühungen der Börse, „mehr Transparenz und Informationen für neu handelbare Vermögenswerte“ bereitzustellen, wobei insbesondere die Erweiterung ihres Angebots erwähnt wird.
Cointelegraph wandte sich an Coinbase, erhielt jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort.