Beamte des US-Justizministeriums gaben bekannt, dass Binance-CEO Changpeng „CZ“ Zhao sich im Rahmen einer Einigung über Straf- und Zivilsachen mit der Börse einer Straftat schuldig bekennen wird.
„In einer Pressekonferenz am 21. November sagte Generalstaatsanwalt Merrick Garland angekündigt dass CZ seine Klage persönlich vor einem US-Bundesgericht eingereicht habe, obwohl er außerhalb des Landes wohnhaft sei. Er fügte hinzu, dass ein Vergleich mit Binance und CZ in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar „zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahmen“ von Regierungsbehörden, einschließlich des US-Finanzministeriums und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), abdecken würde.
Laut Garland ermöglichten die Richtlinien von Binance Kriminellen, die an illegalen Aktivitäten beteiligt waren, „gestohlene Gelder“ über die Börse zu bewegen. Er behauptete, die Börse habe „vorgetäuscht“, US-Bundesgesetze einzuhalten, indem sie bestimmten Benutzern trotz ihrer Verbindungen zu illegalen Geldern Möglichkeiten zum Zugriff auf Binance angeboten habe. Der Generalstaatsanwalt sagte, die Börse werde Überwachungs- und Meldepflichten unterliegen und verpflichtet sein, verdächtige Aktivitätsberichte für vergangene Transaktionen einzureichen.
„Binance hat seinen Gewinnen Vorrang vor der Sicherheit des amerikanischen Volkes gegeben“, sagte Garland. „Der Einsatz neuer Technologien zum Gesetzesbruch macht Sie nicht zum Störer, sondern zum Kriminellen.“
Im Anschluss an Garland sagte Finanzministerin Janet Yellen, Binance werde im Rahmen des Vergleichs mehr als 3,4 Milliarden US-Dollar an Strafen an das Financial Crimes Enforcement Network und etwa 1 Milliarde US-Dollar an das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums zahlen. CFTC-Vorsitzender Rostin Behnam sagte, Binance werde 2,7 Milliarden US-Dollar an zivilrechtlichen Geldstrafen und Abschöpfungen zahlen, CZ würde 150 Millionen US-Dollar zahlen und der frühere Compliance-Chef Samuel Lin würde 1,5 Millionen US-Dollar im Rahmen des vorgeschlagenen Vergleichs zahlen. Das Justizministerium wird für die letztgenannten Beschlüsse rund 1,8 Milliarden US-Dollar kreditieren.
In einem Blogbeitrag vom 21. November sagte Binance sagte Man sei „erfreut“, eine Einigung mit den US-Behörden erzielt zu haben, und behauptete, die Börse habe „bei der Aufrechterhaltung nie nachgelassen“. [its] Grundwerte der Benutzersicherheit.“ CZ gab auf X bekannt, dass er als CEO zurückgetreten sei und dass der globale Leiter der regionalen Märkte von Binance, Richard Teng, die Position übernehmen werde.
„Ich habe Fehler gemacht und muss Verantwortung übernehmen“, sagte CZ. „Das ist das Beste für unsere Community, für Binance und für mich. […] Ich hatte in den letzten sechseinhalb Jahren keinen einzigen Tag richtiger (Telefon-aus-)Pause.“
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir mit mehreren US-Behörden im Zusammenhang mit ihren Ermittlungen eine Lösung gefunden haben.
Dies ermöglicht es uns, ein herausforderndes, aber transformatives Kapitel des Lernens aufzuschlagen, das uns dabei geholfen hat, stärker, sicherer und eine noch sicherere Plattform zu werden.
– Binance (@binance) 21. November 2023
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Laut der am 14. November unter Verschluss eingereichten Anklageschrift gegen CZ wurde der CEO von Binance einmal angeklagt, weil er an der Krypto-Börse kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechterhalten und damit gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen habe. Gerichtsakten über Anklagen gegen Binance und CZ wurden vom 14. bis 21. November auf Antrag von Staatsanwälten im Einvernehmen mit beiden Parteien unter Verschluss gehalten.
Die Einigung zwischen US-Beamten und Binance schloss viele der zivil- und strafrechtlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit der Börse, die Monate zurückliegen, weitgehend ab. Die Krypto-Börse hat noch ein anhängiges Zivilverfahren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission, die Binance, Binance.US und CZ im Juni wegen Verstößen gegen Wertpapiergesetze angeklagt hat.
Magazin: US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden verschärfen die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen