Die US-Staatsanwälte fordern eine lange Haftstrafe für eine Führungskraft in einem Fall von Krypto-Schattenbanken, der sich seit fünf Jahren hinzieht.
Am 18. April, US-Bezirksstaatsanwalt Damian Williams abgelegt eine Anfrage vor der Verurteilung von Reginald Fowler, die für den 20.
Fowler, der ehemalige Minderheitseigentümer des NFL-Teams der Minnesota Vikings, wurde ursprünglich im Jahr 2019 festgenommen und wegen Bankbetrugs, illegaler Geldüberweisungen und Verschwörung im Zusammenhang mit Schattenbankpraktiken wegen seines angeblichen Betriebs eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts angeklagt.
Williams fordert im Namen der Regierung eine Freiheitsstrafe von mindestens sieben Jahren. Allerdings er empfohlen eine Spanne von 15 bis 20 Jahren, um die Schwere der Straftat widerzuspiegeln.
Fowler gründete 2018 eine Firma namens Global Trading Solutions (GTS) unter dem Dach der in Panama ansässigen Crypto Capital Corp, einer angeblichen Krypto-Schattenbank.
Ihm wurde vorgeworfen, als nicht lizenzierter Geldübermittler zu agieren und Finanzinstitute zu täuschen. Über Crypto Capital hat er angeblich Schattenbankdienstleistungen für mehrere Krypto-Börsen erbracht, darunter Bitfinex, Binance, CEX.io und QuadrigaCX.
Zwischen Februar und Oktober 2018 verarbeiteten GTS und Crypto Capital Kryptowährungstransaktionen im Wert von etwa 750 Millionen US-Dollar und verschafften laut der Einreichung nicht lizenzierten Kryptofirmen unrechtmäßigen Zugang zum US-Bankensystem.
Ivan Manuel Molina Lee, der Chef von Crypto Capital, wurde 2019 wegen des Verdachts der Geldwäsche und der Beteiligung an einem kolumbianischen Drogenkartell festgenommen.
Crypto Capital war ein wichtiger Akteur in der Gerichtsverfahren bezüglich des Versäumnisses von Bitfinex, den Verlust von 850 Millionen US-Dollar an Kundengeldern offenzulegen. Dieser Fall wurde im Februar 2022 beigelegt, wobei die Firmen aufgefordert wurden, 18,5 Millionen US-Dollar an Zivilstrafen zu zahlen und den New Yorker Handelsbetrieb einzustellen.
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Im Jahr 2020 bekannte sich Fowler in allen Anklagen nicht schuldig und wurde gegen eine Kaution von 5 Millionen US-Dollar freigelassen. Im April 2022 änderte er jedoch sein Geständnis auf schuldig. Als Fowlers Verurteilung näher rückt, schloss Williams:
„Reginald Fowler hat schwere Verbrechen begangen. Nur eine signifikante Haftdauer von mindestens 84 Monaten Haft kann diese Ernsthaftigkeit widerspiegeln, die Achtung des Gesetzes fördern und eine angemessene Abschreckung bewirken.“
Im September 2022 beantragte Fowler eine sechsmonatige Unterbrechung unter Berufung auf eine schwere Erkrankung.
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