Tornado Cash Saga beleuchtet rechtliche Probleme, die den Kryptomarkt betreffen

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Für den Kryptomarkt sah es in den letzten Monaten nicht allzu gut aus, da der Markt anscheinend von einer schlechten Nachricht nach der anderen erfasst wurde. Zu diesem Zeitpunkt hat das US-Finanzministerium am 8. August das Office of Foreign Assets Control (OFAC) rechtliche Sanktionen verhängt gegen den digitalen Währungsmixer Tornado Cash.

Nach Angaben der Aufsichtsbehörde wurde die Plattform seit ihrer Gründung im Jahr 2019 für eine Vielzahl illegaler Geldwäscheaktivitäten mit einem geschätzten Wert von 7 Milliarden US-Dollar verwendet. Von dieser Summe wurden schätzungsweise 455 Millionen US-Dollar von der berüchtigten Lazarus-Gruppe kontrolliert, einer vom nordkoreanischen Staat geförderten Hacking-Gruppe. Darüber hinaus wurde Tornado Cash auch verwendet, um über 96 Millionen US-Dollar an unrechtmäßig erlangten Geldern zu waschen, die aus dem Harmony Bridge-Hack im Juni und 7,8 Millionen US-Dollar aus dem Nomad-Überfall dieses Monats stammten.

Bevor Sie fortfahren, ist es jedoch am besten zu verstehen, was genau ein Kryptowährungsmixer ist. Einfach ausgedrückt handelt es sich um ein Angebot, das dazu beiträgt, potenziell identifizierbare oder verdorbene Kryptowährungsgelder mit anderen zu verschleiern, um alle mit den Vermögenswerten verbundenen Spuren zu löschen, wodurch es für niemanden unmöglich wird, die Token zu ihrer ursprünglichen Quelle zurückzuverfolgen.

Verhaftung des Urhebers führt zu öffentlichem Aufschrei

Am 12. August wurde Alexey Pertsev, der Erfinder von Tornado Cash, von den niederländischen Behörden festgenommen. Laut einer Pressemitteilung der niederländischen Finanzkriminalitätsbehörde – des Fiscal Information and Investigation Service – wurde die Festnahme auf der Grundlage von Pertsevs Anwesenheit vorgenommen beteiligt bei der „Verschleierung krimineller Finanzströme und der Erleichterung von Geldwäsche“.

Während Tornado Cash möglicherweise von schlechten Akteuren verwendet werden kann, um Erträge aus Straftaten zu verbergen, kann und wird es auch verwendet, um eine Vielzahl legitimer Aktivitäten zu erleichtern. Die niederländische Polizei muss noch klarstellen, gegen welche genauen Regeln Pertsev verstoßen hat, obwohl verschiedene Medien spekuliert und unterschiedliche Erklärungen darüber abgegeben haben, warum er festgenommen wurde. Der Tornado-Schöpfer muss noch wegen Fehlverhaltens angeklagt werden.

Nach der Verhaftung von Pertsev eine Masse von Demonstranten versammelt am 20. August auf dem Damplatz in Amsterdam, um ihrem Unmut über die Handhabung der Angelegenheit Ausdruck zu verleihen. Und obwohl die Demonstranten die rechtlichen Probleme im Zusammenhang mit der Verhaftung nicht direkt kommentierten, behaupteten sie, dass Pertsevs Verhaftung eine dunkle Zukunft für das schnell wachsende Web3-Ökosystem signalisierte. Nicht nur das, sie glauben auch, dass dies einen abschreckenden Effekt auf das bestehende Blockchain-Ökosystem der Niederlande haben könnte.

Mark Smargon, CEO des dezentralen Zahlungsnetzwerks Fuse, sagte gegenüber Cointelegraph, dass er zwar sehr enttäuscht darüber sei, dass ein Entwickler verhaftet wird, nur weil er ein Stück Code geschrieben habe, aber Krypto-Finanzunternehmen – insbesondere diejenigen, die den Mainstream sehen – solche Szenarien in Zukunft vermeiden wollen Annahme am Horizont – sollte bereit sein, den Regulierungsbehörden auf halbem Weg entgegenzukommen, um bestehende Sicherheitsprobleme zu mindern und gleichzeitig die Rechte der Menschen auf die Privatsphäre des Einzelnen zu gewährleisten.

Allerdings sagte Abraham Piha, CEO und Mitbegründer der Web3-fokussierten Firma Tomi, gegenüber Cointelegraph, dass staatliche Sanktionen wie diese beängstigend sind, wenn man anfängt, sie objektiv zu betrachten:

„Tornado existierte nur, weil die meisten Blockchains nicht privat genug waren. Wenn aufeinanderfolgende Updates von Ethereum oder Bitcoin Protokollintegrationen wie Mimblewimble enthalten, wird der nächste Schritt darin bestehen, sie ebenfalls zu blockieren? Dieses Gesetz ist ein weiterer Grund, auf Web3 zu drängen, ein freies Web, das von Benutzern und nicht von Regierungen einiger großer Brüder kontrolliert wird.“

Ein Sprecher des Kryptopolitik-Thinktanks Coin Center merkte an, dass die gemeinnützige Organisation erwäge, die Angelegenheit vor Gericht zu bringen, da sie der Ansicht sei, dass das Kernargument, das den Betrieb der Plattform verbiete, nicht gerechtfertigt sei. Nicht nur das, sondern das unabhängige Gremium glaubt auch, dass die Maßnahmen des Finanzministeriums seine gesetzliche Befugnis überschritten haben könnten.

War die Zwangsabschaltung von Tornado verfassungswidrig?

In einer kürzlichen Interview mit Bloomberg, Jesse Powell, CEO der Digital-Asset-Börse Kraken, argumentiert dass die Maßnahmen des Finanzministeriums zur Schließung des Tornado-Bargeldes „verfassungswidrig“ sein könnten, da die Menschen ein Recht auf Privatsphäre haben, und daher wird es interessant sein zu sehen, ob die Behauptungen der Regulierungsbehörde vor Gericht irgendeine Grundlage haben können. Er erklärte weiter, dass die anschließende Entfernung der nativen Code-Repositories von Tornado ein „völlig unnötiger Schritt“ sei.

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Nach den Sanktionen entschied sich Circle, der Stablecoin-Emittent von USD Coin (USDC), dazu Block alle Tornado Cash-Adressen, worauf Powell reagierte: „Eine digitale Währung zu haben, die so kontrolliert ist und durch vielleicht verfassungswidrige Regierungshandlungen kontrolliert werden kann, ist ein bisschen beängstigend.“

Kenny Li, Mitbegründer und Kernentwickler von Manta Network – einem Protokoll zum Schutz der Privatsphäre – sagte gegenüber Cointelegraph, dass die Entscheidung des Finanzministeriums, Tornado Cash zu sanktionieren, weit hergeholt und extrem sei, obwohl in der Vergangenheit bestimmte individuelle Krypto-Wallet-Adressen betroffen waren die gleiche Behandlung. Aber in den meisten Fällen, sagte er, gebe es einen klaren Fall von Betrug, Hacks oder einem Ponzi-Schema:

„In diesem Fall werden Smart-Contract-Adressen auf die schwarze Liste gesetzt. Smart Contracts sind keine Menschen. Darüber hinaus vergessen die Leute, dass Tornado Cash ein Protokoll ist, keine Person oder Organisation, was bedeutet, dass es unabhängig von den Sanktionen weiterlaufen wird. Es ist an der Zeit, dass wir erkennen, dass Privatsphäre und Anonymität nicht dasselbe sind, und bei Web3 dreht sich alles um Privatsphäre.“

Zum Thema, dass Menschen ihre USDC nach der Entscheidung von Circle, Tornado Cash-Wallet-Adressen zu sperren, auf andere Stablecoins verschieben, bemerkte Li, dass die Zahl der Plattformen, die über Tornado Cash verwaltete Wallet-Adressen auf die schwarze Liste setzen, leider zugenommen hat.

Er wies darauf hin, dass der Umzug auf den Status von Circle als regulierte Plattform zurückzuführen sei, wodurch es verpflichtet sei, alle Sanktionen einzuhalten, die von einer Regierungsbehörde verhängt wurden, deren Gerichtsbarkeit es unterliegt.

Schließlich glaubt er, dass die Maßnahmen von Circle, die Bewegung von USDC im Wert von Millionen Dollar zu blockieren, möglicherweise Innovationen in diesem Bereich hemmen können. Li schloss:

„Niemand möchte, dass seine Gelder gesperrt werden, insbesondere für Aktivitäten, an denen er nicht beteiligt ist. Allerdings gibt es keine Gewissheit, dass Tether morgen keine Adressen blockieren wird, die Tornado Cash berührt haben. Letztendlich wird diese Aktion des Finanzministeriums wahrscheinlich einen Dominoeffekt auslösen, von dem das meiste noch zu spüren ist.“

Schwebende Menschenrechtsverletzungen?

Ein Aspekt von Pertsevs Inhaftierung, der die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt hat, ist, dass ihm Berichten zufolge seit seiner Festnahme Besuche jeglicher Art verweigert wurden, einschließlich der Besuche seiner Frau Ksenia Malik.

In einer kürzlichen Korrespondenz mit Cointelegraph sagte Malik: „Er wird im Gefängnis festgehalten, als wäre er ein gefährlicher Krimineller“, obwohl er einfach „Open-Source-Code schreibt“.

Da die niederländischen Behörden weiterhin jeden Kontakt nach außen verbieten – nicht einmal „einen kurzen Anruf“ – finden mehrere Kundgebungen statt organisiert ihn zu unterstützen. Dezentraler Finanzaggregator 1 Zoll getwittert dass die Verhaftung einen gefährlichen Präzedenzfall schafft, der möglicherweise „das gesamte Open-Source-Softwaresegment töten“ könnte, wenn Entwickler weiterhin für jeden Missbrauch verantwortlich gemacht werden, der sich aus der von ihnen erstellten Software ergibt.

Dezentraler Finanzaggregator 1 Zoll getwittert dass die Verhaftung einen gefährlichen Präzedenzfall schafft, der möglicherweise „das gesamte Open-Source-Softwaresegment töten“ könnte, wenn Entwickler weiterhin für jeden Missbrauch verantwortlich gemacht werden, der sich aus der von ihnen erstellten Software ergibt.

Trotz der aufrichtigen Gefühle der Open-Source-Entwicklergemeinschaft ist es relevant für Markieren ein aktueller Bericht der Blockchain-Sicherheitsplattform SlowMist, der herausfand, dass ungefähr 74 % aller Gelder, die im ersten und zweiten Quartal dieses Jahres aus dem Ethereum-Netzwerk gestohlen wurden, ihren Weg zu Tornado Cash fanden, wobei Forscher feststellten:

„Die Plattform macht den größten Teil der Anfangsfinanzierung für diese Sicherheitsvorfälle aus. Es gab auch Berichte über Abhebungen von Börsen, Handelsplattformen und persönlichen Geldbörsen, um diese Sicherheitsvorfälle zu finanzieren.“

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass trotz der überschwänglichen öffentlichen Unterstützung für Pertsev seine Verhaftung von Mitgliedern der globalen Finanzarena nicht vollständig missbilligt wurde. Beispielsweise erklärte der Risikokapitalgeber Kevin O’Leary kürzlich in einem Interview, dass Plattformen wie Tornado Cash – die als „Datenschutz-Tools“ beworben werden – eine Kultur geschaffen haben, in der es in Ordnung ist, an Bundesvorschriften herumzuspielen.

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Seiner Ansicht nach war die Verhaftung von Pertsev notwendig und es ist in Ordnung, ihn „geopfert“ zu haben, da dies seiner Ansicht nach dazu beitragen wird, langfristig ein hohes Maß an Stabilität in den Markt einzuführen.

Daher wird es interessant sein zu sehen, wie Rechtsfragen wie diese weiterhin von Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt behandelt werden.