Der in Kalifornien ansässige CEO von Titanium Blockchain war verurteilt zu vier Jahren Gefängnis – und beendete damit eine ICO-Saga (Initial Coin Offering) von 2018, die Investoren 21 Millionen Dollar kostete.
Michael Stollery, der Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) gründete, war eine Schlüsselfigur in einem „Kryptowährungs-Betrugssystem“, das ein anfängliches Münzangebot für TBIS beinhaltete – durchgeführt zwischen Ende 2017 und Anfang 2018, so das Justizministerium.
Investoren kauften einen Krypto-Token namens BARs, um am ICO teilzunehmen. Nach Angaben des Justizministeriums wurden etwa 21 Millionen US-Dollar aus den Vereinigten Staaten und Übersee gesammelt.
In einer Beschwerde der United States Securities and Exchange Commission (SEC) im Jahr 2018 wurde Stollery jedoch unter anderem beschuldigt, das ICO nicht bei der Aufsichtsbehörde registriert zu haben.
Im Juli 2022 hat er plädierte wegen seiner Rolle in dem „Betrugsprogramm“ einer Anklage wegen Wertpapierbetrugs schuldig.
Er gab zu, Aspekte der Whitepaper von TBIS gefälscht und gefälschte Kundenreferenzen auf der TBIS-Website platziert zu haben, zusammen mit der fälschlichen Behauptung von Geschäftsbeziehungen mit der US-Notenbank – all dies diente dazu, Investoren über die Legitimität und die Gewinnaussichten von TBIS in die Irre zu führen.
Laut SEC gab er auch zu, die Gelder von ICO-Investoren mit seinen eigenen vermischt zu haben, wobei er einen Teil dazu verwendete, um nicht damit zusammenhängende Ausgaben wie Kreditkartenrechnungen und Rechnungen für seine Eigentumswohnung in Hawaii zu bezahlen.
Obwohl ihm bis zu 20 Jahre Gefängnis drohten, wird er stattdessen für seine Beteiligung insgesamt vier Jahre und drei Monate im Gefängnis verbringen.
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Die SEC verstärkt die Durchsetzung
Die SEC hat in den letzten Jahren ihre Aktionen gegen den Kryptowährungsraum verstärkt.
Nach Laut Cornerstone Research stieg die Zahl der von der SEC angestrengten kryptowährungsbezogenen Rechtsstreitigkeiten im Jahr 2022 mit 30 Durchsetzungsklagen gegen Marktteilnehmer für digitale Vermögenswerte im Jahr, was einem Anstieg von 50 % gegenüber den 20 Klagen im Jahr 2021 entspricht.
Der Bericht stellte fest, dass die Durchsetzung von Kryptowährungen für die SEC unter dem Vorsitzenden Gary Gensler weiterhin eine hohe Priorität hat. Im Jahr 2022 leitete die Behörde 30 Durchsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Kryptowährungen ein, eine Steigerung von 50 % gegenüber 2021. https://t.co/TAzXIR7Kjt
— Cornerstone-Forschung (@Cornerstone_Res) 18. Januar 2023
Von den insgesamt 30 Durchsetzungsmaßnahmen im Jahr 2022 betrafen 14 Initial Coin Offerings (ICOs), von denen mehr als die Hälfte einen Betrugsvorwurf enthielt.
„Basierend auf ihrer Umsetzung des Howey-Tests des Obersten US-Gerichtshofs verfolgt die SEC weiterhin Klagen, in denen behauptet wird, dass Token, die in ICO-bezogenen nicht registrierten Wertpapierangeboten ausgegeben wurden, Investitionsverträge waren, die der SEC-Regulierung und -Durchsetzung unterliegen“, sagte Abe Chernin, Vizepräsident von Cornerstone Research und Co-Leiter der FinTech-Praxis.
„Wir haben eine zunehmende Unterstützung der SEC durch externe Behörden und Organisationen während kryptobezogener Ermittlungen unter der Gensler-Administration beobachtet“, fügte er hinzu.
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