Achtzehn führende Venture-Capital-Investmentfirmen, darunter Temasek, Sequoia Capital, Sino Global und Softbank, waren dabei genannt als Beklagte in einer Sammelklage, die beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien wegen ihrer Verbindungen zur inzwischen bankrotten Krypto-Börse FTX eingereicht wurde.
In der am 7. August eingereichten Klage wurde behauptet, dass die Investmentfirmen für die „Unterstützung“ des FTX-Betrugs verantwortlich seien. In der Klage wird behauptet, dass die Angeklagten „ihre Macht, ihren Einfluss und ihre großen Geldmittel genutzt haben, um das Kartenhaus von FTX in die milliardenschwere Größenordnung zu bringen“.
In der Klage heißt es, dass die FTX-Kryptowährungsbörse gegen mehrere Wertpapiergesetze verstoßen und Kundengelder gestohlen habe, während die beklagten VCs ein schwer fassbares Bild der Börse boten und behaupteten, sie hätten ihre Sorgfaltspflicht erfüllt. Somit hätten diese VC-Firmen direkt „die milliardenschweren Betrügereien der FTX Group zu ihrem eigenen finanziellen und beruflichen Vorteil begangen, sich dazu verschworen und/oder sie unterstützt und begünstigt“, heißt es in der Klage.
Bei der Erörterung der Rolle von VC-Firmen bei der Unterstützung und Bekämpfung von FTX-Betrug führten die Kläger das Beispiel von Temasek und dessen Aussage zu den finanziellen Bedingungen von FTX an. Temasek behauptet es führte eine achtmonatige umfassende Überprüfung der Finanzen, Audits und behördlichen Kontrollen von FTX durch und stellte fest, dass keine Warnsignale festgestellt wurden. Der Anzug lautet:
„Die multinationalen VC-Beklagten haben auch zahlreiche eigene irreführende und irreführende Aussagen über das Geschäft, die Finanzen, den Betrieb und die Aussichten von FTX gemacht, um Kunden dazu zu bewegen, bei FTX zu investieren, zu handeln und/oder Vermögenswerte einzuzahlen.“
In der Klage wurde weiter behauptet, dass diese VC-Firmen für die Sicherheit und Stabilität von FTX bürgten und die angeblichen Versuche der Börse, ordnungsgemäß reguliert zu werden, bewarben.
Temasek war mit einer Investition von 275 Millionen US-Dollar einer der ersten Investoren in FTX. Nach dem Zusammenbruch der Krypto-Börse im November 2022 schrieb die Investmentfirma jedoch ihre gesamte Investition ab und kürzte sogar die Vergütung der für die FTX-Investition verantwortlichen Führungskräfte.
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Auch Temasek, eine staatlich unterstützte Investmentfirma aus Singapur, bringt die singapurische Regierung wegen ihrer mangelnden Aufsicht auf den Prüfstand.
Der Zusammenbruch von FTX führte zu einer Ansteckung mit Kryptowährungen und warf einen Schatten des Zweifels auf das gesamte Kryptowährungs-Ökosystem, was zu einer monatelangen Dürre bei institutionellen Kryptowährungsinvestitionen führte.
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