Tag: Geldwäscheprogramm
Das Justizministerium wirft Binance ein umfangreiches Geldwäscheprogramm und Verstöße gegen Sanktionen vor
US-Staatsanwälte behaupten, Binance habe rund 275 Millionen US-Dollar an Ein- und Auszahlungen an BestMixer abgewickelt, einen Kryptowährungs-„Mischdienst“, der die Rückverfolgbarkeit von Kryptowährungstransaktionen erschweren soll, bevor die niederländischen Strafverfolgungsbehörden diesen Dienst…
Ehepaar, das hinter dem Geldwäscheprogramm von Bitfinex steht, erzielt eine Einigung mit US-Staatsanwälten
Das Ehepaar, das angeblich im Zusammenhang mit dem Bitfinex-Hack im Jahr 2016 Bitcoins im Wert von mehreren Milliarden Dollar gewaschen hat, hat mit den Behörden in den Vereinigten Staaten eine…
Türkischer Politiker fordert Twitch-Untersuchung nach Geldwäsche-Programm
Ein Politiker aus der Türkei fordert eine umfassende Untersuchung der Streaming-Plattform Zucken. Der Antrag stammt aus der Enthüllung eines hinterhältigen Geldwäscheprogramms, das auf der Website stattfand, bei dem türkische Streamer…
Türkische Twitch-Streamer an Geldwäscheprogramm im Wert von 10 Millionen US-Dollar beteiligt • Eurogamer.net
Eine Gruppe türkischer Twitch-Streamer war an einem Geldwäscheprogramm beteiligt, das Berichten zufolge 10 Millionen US-Dollar einbrachte. Das Schema wurde nach dem Twitch-Datenleck aufgedeckt, das die bestverdienenden Streamer auf der Plattform…
Valorant-Profis, die der Teilnahme an einem Geldwäscheprogramm beschuldigt werden
Zucken erlebte Anfang Oktober ein massives Datenleck, das einen Großteil des Quellcodes der Website sowie die Spitzenverdiener der Website enthüllte. Das Twitch-Leak enthüllte auch die Einnahmen einiger kleinerer Türken Valorant…