Behörden des südkoreanischen Zolldienstes haben Berichten zufolge 16 Personen festgenommen, die an illegalen Devisentransaktionen im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar beteiligt waren.
Laut einem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Newsis vom Dienstag, die Zollbehörden des Landes planen um zwei namentlich nicht genannte Personen im Zusammenhang mit den illegalen Transaktionen strafrechtlich zu verfolgen, gegen sieben Personen Geldstrafen wegen Fahrlässigkeit zu verhängen und die Ermittlungen gegen die verbleibenden sieben fortzusetzen. Seit Februar hat die Untersuchung des koreanischen Zolls Berichten zufolge mehr als 2,7 Billionen Won – zum Zeitpunkt der Veröffentlichung etwa 2 Milliarden US-Dollar – aufgedeckt, die mit Transaktionen mit in- und ausländischen Krypto-Börsen verbunden sind.
Mehr als 380 Milliarden Won – 283 Millionen US-Dollar – der gemeldeten Transaktionen wurden durch illegale Überweisungsagenturen ermöglicht. Dem Bericht zufolge stammen die Anklagen gegen zwei der Personen aus mutmaßlichen Verstößen gegen das koreanische Devisentransaktionsgesetz – eine 2017 geänderte Gesetzgebung, die verlangt, dass Unternehmen, die an Kryptotransaktionen beteiligt sind, eine behördliche Genehmigung der Financial Services Commission einholen müssen.
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Am 18. August ging die südkoreanische Financial Intelligence Unit gegen 16 Anbieter von Diensten für virtuelle Vermögenswerte im Land vor, darunter KuCoin, Poloniex und Phemex. Die Regulierungsbehörde behauptete, die Börsen hätten Geschäftsaktivitäten ohne Registrierung durchgeführt, und sagte, sie werde möglicherweise entsprechende Geldstrafen und Gefängnisstrafen verhängen.
Nach einer Ankündigung der Financial Services Commission des Landes im Juli müssen sich in Südkorea ansässige Kryptofirmen bis zum 24. September registrieren lassen, da sie sonst mit möglichen Strafverfolgungsmaßnahmen und Geldstrafen rechnen müssen. Die Nationalversammlung des Landes hat auch mehrere Gesetze anhängig, die sich auf die Kryptowährungs- und Blockchain-Industrie auswirken könnten.