Staatsanwälte in Südkorea durchsuchten die Büros zweier lokaler Kryptowährungsbörsen aufgrund von Ermittlungen im Zusammenhang mit den digitalen Vermögenswerten des Gesetzgebers Kim Nam-kuk.
Laut a Bericht Nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap durchsuchte ein Team von Staatsanwälten der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks Seoul die Kryptowährungsbörsen Upbit und Bithumb nach Transaktionsaufzeichnungen und anderen Materialien.
Kim soll seine digitalen Asset-Wallets auf Upbit und Bithumb betreiben.
Die Razzia der Behörden erfolgte unmittelbar nach Kims Austritt aus seiner politischen Partei am 14. Mai. Sein Austritt ist mit mehreren Vorwürfen gegen ihn wegen angeblich verdächtiger Krypto-Geschäfte verbunden, während er im Mai und November 2022 an der Gesetzgebung zu digitalen Vermögenswerten arbeitete.
Laut einem Facebook Post Vom ehemaligen Abgeordneten wollte er seine Parteifreunde nicht mit der Kontroverse um seine Krypto-Geschäfte „belasten“. Im selben Beitrag sagte er auch, dass die anklagenden Medienberichte „falsche Fakten“ hätten und dass er „die Wahrheit preisgeben“ werde.
Verdächtige Aktivität
In einem Bericht der Korea Times vom 8. Mai wurde berichtet, dass Kim Kryptowährungen im Wert von über 4 Millionen US-Dollar liquidiert habe, bevor die Financial Action Task Force die „Reiseregel“ durchgesetzt habe. Kim soll einen Gesetzentwurf unterstützt haben, der die Kapitalertragssteuer von 20 % auf Kryptowährungen von 2023 auf 2025 verschieben würde.
Kim behauptete Berichten zufolge, seine digitalen Vermögenswerte nicht ausgezahlt, sondern an eine andere Börse übertragen zu haben. Der Gesetzgeber sagte, er sei nicht verpflichtet, solche Aktivitäten zu melden.
Berichten von Yonhap zufolge soll der südkoreanische Politiker im Jahr 2021 etwa 800.000 Wemix-Münzen (4,5 Millionen US-Dollar) besessen haben.
Kontroverse um den Krypto-Austausch
Bithumb, eine der Börsen, an denen Kim angeblich seine Gelder hatte, stand in den letzten Monaten unter strenger Beobachtung der örtlichen Aufsichtsbehörden.
Im Dezember 2022 wurde der größte Aktionär der Börse tot aufgefunden, kurz nachdem er Vorwürfe wegen Unterschlagung und Aktienkursmanipulation erhalten hatte. Weniger als einen Monat später wurde Bithumb von den Aufsichtsbehörden untersucht und am 10. Januar wurden seine Büros durchsucht.
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Am 2. Februar wurde der Eigentümer der Börse von südkoreanischen Behörden wegen Unterschlagung verhaftet und es lag ein Haftbefehl gegen ihn vor, der weitere Anklagen wegen Pflichtverletzung, Marktmanipulation und betrügerischer Transaktionen beinhaltete.
Südkoreanisches Vorgehen
All diese Entwicklungen in Südkorea sind darauf zurückzuführen, dass die Behörden des Landes hart gegen lokale Kryptoaktivitäten vorgehen.
Am 24. April wurde der Bank of Korea – Südkoreas Zentralbank – die Befugnis erteilt, Ermittlungen gegen Betreiber von Unternehmen im Zusammenhang mit Kryptowährungen einzuleiten. Im Rahmen dieser neuen Befugnis können Banken von den im Land tätigen Börsen Zugriff auf Krypto-Transaktionsdaten anfordern.
Zwei Tage später verabschiedeten die Gesetzgeber die erste Überprüfung der Vorschläge zur Kryptowährungsregulierung. Diese neuen Vorschriften beinhalten relativ strenge Strafempfehlungen und geben der Financial Services Commission die Befugnis, alle Aktivitäten im Zusammenhang mit „digitalen Vermögenswerten“ zu untersuchen und zu überwachen.
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