Die südkoreanischen Aufsichtsbehörden haben ihren Fokus auf den außerbörslichen (OTC) Krypto-Handel verlagert, da die Besorgnis über deren Nutzung für kriminelle Aktivitäten wächst. Berichten zufolge überwachen die Finanzaufsichtsbehörden des Landes den Handel auf dem OTC-Kryptomarkt.
Laut a Bericht Wie in einer lokalen Tageszeitung veröffentlicht, nahmen die stellvertretenden Chefankläger Ki No-Seong und Park Min-woo von der Financial Services Commission (FSC) sowie andere wichtige Regulierungsbeamte an einer Sitzung zum Thema „Strafrechtliche Fragen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten“ teil, bei der der Schwerpunkt auf dem Unregulierten lag OTC-Kryptomarkt. Während der Veranstaltung forderte No-Seong aufgrund von Geldwäschebedenken eine Regulierung des OTC-Kryptomarktes.
Eine von Google übersetzte Version von Seongs Aussage lautete:
„Illegale OTC-Unternehmen für virtuelle Währungen haben ausländische Unternehmen und beschäftigen sich mit der Umwandlung illegal erworbener virtueller Währungen in koreanische Won oder Fremdwährungen. Es besteht die Notwendigkeit, diese Unternehmen als nicht deklarierte Handelsgeschäfte mit virtuellen Vermögenswerten zu regulieren.“
Der Begriff „OTC-Kryptomarkt“ beschreibt Börsen, die nicht offiziell von der Regierung anerkannt sind. OTC-Transaktionen in digitalen Währungen umfassen alle Transaktionen außerhalb regulierter Plattformen, einschließlich Peer-to-Peer-Börsen (P2P). Dem Bericht zufolge sind auf Upbit, der größten regulierten Krypto-Plattform in Südkorea, insgesamt 172 Kryptowährungen verfügbar, während OTC-Plattformen bis zu 700 Kryptowährungen anbieten.
In dem Bericht wurden mehrere Fälle der Nutzung von OTC-Plattformen zur Umwandlung digitaler Vermögenswerte in koreanische Won angeführt. Die Abteilung für internationale Kriminalitätsermittlungen der Staatsanwaltschaft des Bezirks Incheon hat drei Personen wegen der Beteiligung an illegalen Devisentransaktionen zwischen Oktober 2021 und Oktober 2022 festgenommen und angeklagt.
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Es wurde festgestellt, dass das festgenommene Trio auf Ersuchen von Libyern digitale Währungen im Wert von 70,9 Millionen US-Dollar (94 Milliarden Won) von ausländischen OTCs kaufte und diese dann nach Korea schickte, um sie in Bargeld umzutauschen, heißt es in dem Bericht. Der Wert illegaler Devisentransaktionen mit digitaler Währung wurde vom koreanischen Zollamt im vergangenen Jahr auf 4 Milliarden US-Dollar (5,6 Billionen Won) geschätzt.
Südkorea ist im Laufe der Jahre für seine strengen Kryptovorschriften bekannt geworden und verfügt über mehrere Vorschriften zur Bekämpfung von Kriminalität im Zusammenhang mit Krypto. Die Regulierungsbehörden des Landes sind nach dem Zusammenbruch von Terra proaktiver geworden.
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