Inmitten der laufenden Fahndung nach dem Mitbegründer und CEO von Terraform Labs, Do Kwon, haben die südkoreanischen Behörden ihre Ermittlungen auf andere Terra-Führungskräfte ausgeweitet. Staatsanwälte erließen einen Haftbefehl gegen den Mitbegründer Daniel Shin und sieben weitere Ingenieure und Investoren der Firma, nachdem sie verdächtigt wurden, vor dem massiven Zusammenbruch des Terra-Ökosystems illegale Gewinne erzielt zu haben.
Die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Seoul in Südkorea vermutete, dass Shin Terra (LUNA)-Token besaß, die ohne das öffentliche Wissen der Investoren vorab ausgegeben wurden. Dabei soll Shin angeblich Gewinne im Wert von 140 Milliarden Won (rund 105 Millionen US-Dollar) eingesackt haben, indem er die vorab ausgegebenen Token während des Bullenmarktes verkaufte.
Haftbefehle wurden auch gegen drei Investoren von Terraform Labs und vier Ingenieure beantragt, die für die Initiativen TerraUSD (UST) und LUNA verantwortlich sind. Bestätigt lokale Medien Yonhap News Agency. Am 19. November beschlagnahmten südkoreanische Behörden Vermögenswerte im Wert von über 104 Millionen US-Dollar von Shin unter dem gleichen Verdacht, unfaire Gewinne erzielt zu haben.
Zu dieser Zeit hielt Shins Anwalt an der Gegendarstellung fest, dass „Berichte, dass CEO Shin Hyun-seong Luna zu einem Höhepunkt verkauft und Gewinne erzielt hat, oder dass er durch andere illegale Methoden Gewinne erzielt hat, nicht wahr sind“.
Gegen den Haftbefehl sagte Shin:
„Ich habe (Terraform Labs) zwei Jahre vor dem Zusammenbruch von Terra und Luna verlassen und habe nichts mit dem Zusammenbruch zu tun.“
Die Beschlagnahme der Gelder zielte darauf ab, weitere Verluste für die Anleger zu minimieren, falls Shin beschloss, die gestohlenen Gelder zu veräußern. Während Kwon behauptet, nicht auf der Flucht vor den südkoreanischen Behörden zu sein, versuchen 4.000 Mitglieder einer Kleinanlegergruppe, den Aufenthaltsort des Flüchtigen aufzuspüren.
Am 6. Oktober befahl das südkoreanische Außenministerium Kwon, seinen Pass abzugeben, was andernfalls zur dauerhaften Annullierung seines Passes führen würde. Seitdem ist die Frist abgelaufen.
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Ein lokaler Bericht aus Südkorea behauptete, Staatsanwälte hätten Beweise für Kwons Befehl erhalten, den Preis von Luna Classic (LUNC) zu manipulieren. Ein Sprecher von Terraform Labs wies die Anschuldigungen jedoch zurück, als er mit Cointelegraph sprach, und betonte seine Enttäuschung darüber, dass „die koreanischen Staatsanwälte weiterhin versuchen, das Kapitalmarktgesetz zu verdrehen, damit es ihrer Agenda entspricht, und unbegründete Behauptungen aufstellen“.
Unbestätigten Berichten zufolge zog Kwon von Südkorea nach Singapur, bevor er schließlich nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten wechselte.