Mitglieder des Teams der inzwischen aufgelösten türkischen Krypto-Börse Thodex können Tausende von Jahren Gefängnis erhalten, wenn das Gericht die Klage der Staatsanwaltschaft in dem Fall unterstützt. Der CEO der Handelsplattform wurde im vergangenen Jahr vermisst, seit Thodex die Aktivitäten in einem mutmaßlichen Exit-Betrug eingestellt hat.
Die Türkei fordert bis zu 40.000 Jahre Gefängnis für die Angeklagten von Thodex
Faruk Fatih Ozer, Gründer und Geschäftsführer der Krypto-Börse Thodex, und weitere 20 Personen, die an ihren Operationen beteiligt sind, sollten laut einem türkischen Staatsanwalt jeweils bis zu 40.564 Jahre Gefängnis bekommen.
Die Anklage wurde von der Nachrichtenagentur Demiroren und Hurriyet zitiert, etwa ein Jahr nachdem die Plattform den Handel eingestellt hatte. Den Angeklagten werden Gründung einer kriminellen Vereinigung, Betrug und Geldwäsche aus illegalen Aktivitäten vorgeworfen.
Der 28-jährige Ozer wird seit letztem Jahr vermisst und wird trotz der Bemühungen der türkischen Strafverfolgungsbehörden, ihn in mehreren Ländern ausfindig zu machen, immer noch von Interpol gesucht. Zuletzt war er vor einem Jahr auf Aufnahmen vom Flughafen Istanbul zu sehen.
Thodex wurde während des jüngsten Krypto-Booms populär, der viele Türken anzog, die ihre Ersparnisse vor der hohen Inflation ihrer nationalen Fiat-Währung, der türkischen Lira, schützen wollten. Die Börse, die rund 400.000 Anleger hatte, ging im vergangenen Frühjahr plötzlich offline.
Laut lokalen Medienberichten floh Ozer damals mit 2 Milliarden Dollar ihres Geldes nach Albanien. In einer Erklärung, die im April 2021 von einem unbekannten Ort aus abgegeben wurde, versprach er, Kunden zurückzuzahlen und in sein Heimatland zurückzukehren, um sich der Justiz zu stellen, stellt Bloomberg in einem Bericht fest.
Die türkische Anklageschrift nennt Verluste in Höhe von 356 Millionen Lira (24 Millionen US-Dollar). Allerdings nach einer Schätzung in einer Chainanalyse Prüfbericht Die im Januar veröffentlichte Zahl sollte viel höher sein – 2,6 Milliarden US-Dollar. Das Blockchain-Forensik-Unternehmen behauptet:
Wir sollten beachten, dass etwa 90 % des Gesamtwertes, der im Jahr 2021 durch Rug Pulls verloren ging, auf eine betrügerische zentralisierte Börse, Thodex, zurückzuführen ist, deren CEO verschwand, kurz nachdem die Börse die Möglichkeit der Benutzer, Geld abzuheben, stoppte.
Mehr als 60 Personen wurden festgenommen und sechs inhaftiert, nachdem Thodex zusammengebrochen war. Die türkischen Behörden leiteten Betrugsuntersuchungen gegen sie und eine andere türkische Handelsplattform, Vebitcoin, ein, die ebenfalls ihren Betrieb einstellte, nachdem die türkische Zentralbank die Verwendung von Kryptowährungen für Zahlungen verboten hatte. Im Oktober beendete auch eine andere große türkische Börse, Coinzo, ihre Krypto-Handelsdienste.
Glauben Sie, dass es der Türkei gelingen wird, den Gründer von Thodex und seine mutmaßlichen Komplizen zu verhaften und zu verurteilen? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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