Die spanische Guardia Civil hat eine Gruppe zerschlagen, die Kryptowährungen als Instrument zur Geldwäsche verwendet hat. Die in Madrid operierende Organisation hat diese Dienste angeblich an andere kriminelle Organisationen verliehen. Die MAUNA-Operationen, wie sie von der spanischen Zivilgarde genannt wurden, entdeckten Phantomfirmen in mehreren Ländern wie Spanien, Belgien, Schweden, Deutschland und Litauen, die diese Aktionen unterstützten.
Spanische Zivilgarde stoppt Krypto-Geldwäscheaktivitäten im Rahmen der Operation MAUNA
Die spanische Guardia Civil gab am 15. Februar die Inhaftierung mehrerer Personen bekannt, die mit einer Organisation in Verbindung stehen, die Betrug und Kryptowährungen zur Geldwäsche einsetzt. Nach den Ermittlungen der Zentralen Operativen Einheit der Guardia Civil hatte der Ursprung dieser Ermittlungen mit einem der Mitglieder einer zuvor ermittelten Organisation zu tun.
MAUNA, wie die Operation genannt wurde, entdeckte, dass diese kriminelle Organisation diese Dienste auch anderen, ähnlichen Gruppen anbot und als Kapitaldrehscheibe für die Geldwäsche fungierte. Am Anfang wurden die Operationen von einer kleineren Anzahl von Akteuren durchgeführt, die mit dem Drogenhandel in Verbindung standen. Als der Betrieb wuchs, begann die Gruppe, ihre Vorgehensweise zu ändern, um einen größeren Teil dieser Aktivitäten zu erhalten.
Als Ergebnis dieser Razzia wurden bei neun Durchsuchungsaktionen in Madrid und Valladolid acht Personen festgenommen. Neun Immobilien wurden beschlagnahmt, 30 Bankkonten wurden gesperrt und mehr als 300.000 € (fast 340.000 $) beschlagnahmt. Außerdem wurden mehrere Cold Wallets mit Kryptowährung und Waren im Wert von mehr als 1.000.000 € (fast 1.136.000 $) sichergestellt. Die Gruppe hatte auch Verbindungen zu mehreren Scheinunternehmen in verschiedenen Ländern Europas, darunter Spanien, Belgien, Schweden, Deutschland und Litauen.
Die Strafverfolgungsoperationen arbeiteten außerdem mit der US Drug Enforcement Agency zusammen, um das Verfahren einiger der von der Gruppe gewaschenen Gelder ausfindig zu machen.
Besorgt über Volatilität
Das kriminelle Unternehmen scheint die Volatilität von Kryptowährungen wie Bitcoin berücksichtigt zu haben. Der offizieller Bericht auf der Operation heißt es:
Um die Schwankungen im Wert der bis zur Durchführung der Geldwäscheoperation erhaltenen Kryptowährung zu vermeiden, wandelte die Organisation den digitalen Vermögenswert in um USDT Währung (Tether).
Während die Geldwäsche mit Krypto im Vergleich zu dem, was mit Fiat-Währungen gewaschen wird, immer noch eine kleine Operation ist, stiegen diese Zahlen im Jahr 2021 um 30 % im Vergleich zu 2020 laut a Prüfbericht herausgegeben von Chainalysis. Das bedeutet, dass 8,6 Milliarden Dollar mit Krypto gewaschen wurden, verglichen mit einem Betrag zwischen 800 Milliarden und 2 Billionen Dollar, der schätzungsweise durch Fiat-Methoden gewaschen wurde.
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