Am 10. Januar wurde beim United States District Court of Southern California eine Sammelklage gegen Silvergate Capital, Betreiber des Silvergate Exchange Network und Muttergesellschaft der Silvergate Bank, eingereicht abgelegt im Namen aller Käufer von Silvergate-Wertpapieren zwischen dem 9. November 2021 und dem 5. Januar 2023 und behauptete Verstöße gegen das Securities Exchange Act von 1934.
Silvergate-CEO Alan Lane und Chief Financial Officer Antonio Martino wurden ebenfalls als Angeklagte in der Klage aufgeführt. Der Kläger behauptete in der Klage, dass die Plattform von Silvergate es versäumt habe, Vorfälle von Geldwäsche „in Beträgen von über 425 Millionen US-Dollar“ aufzudecken, für die das Unternehmen wahrscheinlich regulatorische Auswirkungen haben würde. Die juristischen Dokumente behaupten:
„Die positiven Aussagen der Beklagten über das Geschäft, den Betrieb und die Aussichten des Unternehmens waren im Wesentlichen irreführend und/oder entbehrten einer vernünftigen Grundlage. […] Infolge dieser im Wesentlichen falschen und/oder irreführenden Aussagen und/oder fehlenden Offenlegungen wurden die Wertpapiere von Silvergate während des Sammelklagezeitraums zu künstlich überhöhten Preisen gehandelt.“
Darüber hinaus „wussten die Beklagten, dass die öffentlichen Dokumente und Erklärungen, die im Namen des Unternehmens herausgegeben oder verbreitet wurden, im Wesentlichen falsch und/oder irreführend waren.“
Die Behauptung, das Unternehmen sei an der Überweisung von 425 Millionen Dollar an „südamerikanische Geldwäscher“ beteiligt gewesen, basiert auf einem Tweet von Marcus Aurelius Research vom 15. November. Dieser Tweet und der Newsletter von Bear Cave Ausgabe vom 17. November, in dem dasselbe Problem erwähnt wurde, trug angeblich zu einem erheblichen Rückgang des Aktienkurses von Silvergate bei. Nachdem eine Pressemitteilung von Silvergate enthüllte, dass die Einlagen für digitale Vermögenswerte bei der Bank im letzten Quartal 2022 um 68 % von 11,9 Milliarden US-Dollar auf 3,8 Milliarden US-Dollar zurückgegangen waren, ging der Aktienkurs weiter zurück.
$SI Kürzlich vorgeladene Bankunterlagen von Silvergate enthüllen Überweisungen in Höhe von 425 Millionen US-Dollar $SI Krypto-Bankkonten an südamerikanische Geldwäscher. Eidesstattliche Erklärung aus der Untersuchung eines Krypto-Verbrecherrings in Verbindung mit Schmugglern/Drogenhändlern (wir sind kurz):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
— AV (@AureliusValue) 15. November 2022
Silvergate-Aktien werden an der New Yorker Börse gehandelt, und die Klage behauptet, dass die Mitglieder der Klasse „mindestens Hunderte oder Tausende“ umfassen könnten, deren Identität noch aufgedeckt werden muss.
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Silvergate ist in den letzten Monaten zunehmend unter Druck geraten. Am 14. Dezember wurde eine Sammelklage gegen Silvergate wegen seiner angeblichen Rolle bei der Überweisung von FTX-Benutzergeldern an Alameda Research eingereicht. Die Schwierigkeiten bei der Bewältigung der Abhebungen, die es erlebte, zwangen es, Mitarbeiter zu entlassen und Vermögenswerte mit Verlust zu verkaufen, wie Anfang Januar bekannt wurde.
Die kryptofreundliche Bank Silvergate erhielt von der Federal Home Loan Bank ein Darlehen in Höhe von 4,3 Mrd. USD, um einen Bankensturm abzuwehren. Die US-Steuerzahler subventionieren jetzt offiziell Kryptobetrug/-raub im ersten US-Krypto-Rettungspaket, und das alles vor aller Augen. So stirbt also die Freiheit.https://t.co/G4VKSsLV7w
– John Reed Stark (@JohnReedStark) 11. Januar 2023