Senatorin Elizabeth Warren war die Hauptautorin eines von 28 anderen Senatoren und 76 Mitgliedern des Repräsentantenhauses unterzeichneten Briefes über die Rolle der Kryptowährung bei der Finanzierung des Terrorismus. Zu den Unterzeichnern gehörten beide Parteien, darunter auch eine Unabhängige, obwohl die Demokraten vorherrschen.
Der Brief vom 17. Oktober war an den Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanzaufklärung im Finanzministerium, Brian Nelson, und den Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan gerichtet. Die Autoren zitierten einen Nachrichtenartikel, in dem behauptet wurde, die Hamas und der Palästinensische Islamische Dschihad hätten zwischen August 2021 und Juni 2023 über 130 Millionen US-Dollar an Kryptospenden gesammelt, und nur sehr wenig des gespendeten Geldes sei zurückgefordert worden. In dem Brief stand:
„Dass der tödliche Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten erfolgt, während die Gruppe zu ‚einem der raffiniertesten Kryptonutzer im Bereich der Terrorismusfinanzierung‘ geworden ist, verdeutlicht die nationale Sicherheitsbedrohung, die Krypto für die USA und unsere Verbündeten darstellt.“
Weiter hieß es: „Während der Kongress Gesetzesvorschläge zur Eindämmung von Krypto-Geldwäsche und illegalen Finanzrisiken prüft, fordern wir Sie dringend auf, schnell und kategorisch zu handeln, um illegale Krypto-Aktivitäten wirksam einzudämmen.“ Anschließend wurden den Adressaten neun Fragen gestellt. Dabei ging es um die Informationen, über die die Regierung von Präsident Joe Biden über die Geldgeber des Terrorismus verfügt, was im Hinblick auf den Einsatz von Krypto zur Finanzierung des Terrorismus unternommen wird und welche anderen Ressourcen die Regierung benötigt.
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Warren ist einer der prominentesten Krypto-Gegner im US-Kongress. Sie führte im Dezember den Digital Asset Anti-Money Laundering Act ein und brachte ihn im aktuellen Kongress wieder ein. Der Gesetzentwurf fand vor Beginn des Konflikts zwischen Israel und der Hamas Unterstützung, doch die aktuellen Feindseligkeiten haben ihre Verbündeten gewonnen.
„Das US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen einen in Gaza ansässigen Krypto-Betreiber, der angeblich mit der Hamas in Verbindung steht. Finden Sie heraus, wie Terrororganisationen Buy Cash Money für Geldtransfers nutzten. Bleiben Sie auf dem Laufenden und lesen Sie mehr auf Cointelegraph: https://t.co/j1IhVDNU3o #DYOR @HRM69INU”
— Blackhat™ (@blackhat_TM) 18. Oktober 2023
Der Brief trägt die Unterschriften anderer aktiver Anti-Krypto-Gesetzgeber wie Roger Marshall und Sean Casten. Der Vorsitzende des Bankenausschusses des Senats, Sherrod Brown, der eine Krypto-Regulierung forderte, Warrens Gesetzentwurf jedoch nicht unterstützte, unterzeichnete den Brief ebenfalls. Die Krypto-Befürworter Cynthia Lummis, Kirsten Gillibrand und Patrick McHenry haben den Brief nicht unterzeichnet, aber viele Unterzeichner hatten keine Erfahrung mit Krypto. Die Unterzeichner Jake Auchincloss und Josh Gottheimer hatten frühere Pro-Krypto-Abstimmungsrekorde.
Das Finanzministerium veröffentlichte Nelsons Bemerkungen, die für eine Anti-Geldwäsche-Konferenz von Deloitte am 17. Oktober vorbereitet worden waren. Nelson sagte, die Hamas verfüge über „einzigartige Ressourcen“ und „verfüge über ausgefeilte Methoden, um heimlich auf das formelle Finanzsystem zuzugreifen“. Nelson verwies auf geheime Finanzportfolios, Briefkastenfirmen, gefälschte Philanthropien und Erpressung. Zusätzlich:
„Wir beobachten genau, wie die Hamas und der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ) virtuelle Vermögenswerte nutzen, um Gelder zu beschaffen und zu bewegen […] und das Finanzministerium wird weiterhin für Transparenz im Ökosystem der virtuellen Vermögenswerte sorgen, um illegale Aktivitäten von Kriminellen, Schurkenstaaten und Terroristenfinanzierern zu bekämpfen.“
Darüber hinaus kündigte das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums am 18. Oktober Sanktionen gegen eine „virtuelle Börse mit Sitz in Gaza und ihren Betreiber“ sowie eine Reihe anderer Hamas-Kollaborateure an.
Magazin: Schurkenstaaten weichen Wirtschaftssanktionen aus, aber ist Krypto im Unrecht?