Drei US-Senatoren unter der Führung von Elizabeth Warren haben einen Brief an Binance-CEO Changpeng „CZ“ Zhao und Binance.US-CEO Brian Shroder geschickt, in dem sie ihre Besorgnis über eine Reihe von Aspekten der Aktivitäten von Binance zum Ausdruck bringen und Informationen von den Unternehmen anfordern, einschließlich ihrer Bilanzen.
Die Mitunterzeichner des Krypto-Skeptikers Warren waren der Demokrat Chris Van Hollen und der Republikaner Roger Marshall. Sie behaupteten, es gebe Beweise dafür, dass die Unternehmen versuchten, US-Aufsichtsbehörden zu umgehen, Sanktionen zu umgehen und die Geldwäsche von mindestens 10 Milliarden US-Dollar zu erleichtern, und dass es ihnen an Transparenz mangelt.
„Die wenigen Informationen über die Finanzen von Binance, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, deuten darauf hin, dass die Börse eine Brutstätte illegaler Finanzaktivitäten ist“, schrieben die Senatoren abschließend:
„Die offensichtlichen Versuche Ihrer Unternehmen, die Durchsetzung der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche, der Wertpapiergesetze, der Informationsmeldepflichten und anderer Finanzvorschriften zu umgehen, lassen ernsthafte Zweifel an der Stabilität und Legitimität von Binance und seinen verbundenen Unternehmen sowie an Ihrem Engagement für Ihre Kunden aufkommen .“
Die Senatoren forderten Dokumente und andere Informationen an. Ganz oben auf der Liste stehen „alle Binance- und Binance-Tochterbilanzen von 2017 bis heute“. Darüber hinaus bitten sie um Kopien von Anti-Geldwäsche- und ähnlichen Richtlinien, Dokumentation der Beziehung zwischen Binance und Binance.US und anderen Informationen sowie Erläuterungen zu verschiedenen Nachrichtenberichten. Sie gaben den Adressaten zwei Wochen Zeit, um zu antworten.
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Wie der Brief in seinen 59 Fußnoten deutlich macht, war Binance Gegenstand intensiver Pressebeobachtung und einer gewissen Menge negativer Spekulationen. CZ, ein produktiver Hochtöner, hat auf einige Berichte persönlich geantwortet. Im Februar wurde berichtet, dass sich Binance auf die Beilegung offener regulatorischer und strafrechtlicher Probleme in den Vereinigten Staaten vorbereitet und möglicherweise mit Strafen belegt wird.
Eine überparteiliche Gruppe von Senatoren – Warren, Van Hollen und Marshall – beschuldigte die weltweit größte Krypto-Börse Binance, „eine Brutstätte illegaler Finanzaktivitäten“ zu sein, und forderte das Unternehmen auf, auf eine Liste von Fragen zu antworten. https://t.co/1JNCluT1b0
– Paul Kiernan (@pkwsj) 2. März 2023