CONCORD, NH (AP) – Der Gründer einer satanischen Kirche, der 2020 als Republikaner eine Kandidatur für den Sheriff verlor wurde am Dienstag vor einem US-Bezirksgericht zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er ein nicht lizenziertes Geldübermittlungsgeschäft betrieben hatte.
Aria DiMezzo aus Keene, eine 35-jährige selbsternannte Satanistin, wurde ebenfalls zur Zahlung einer Geldstrafe von 5.000 US-Dollar und zum Verlust von mehr als 14.000 US-Dollar sowie 1,93 Bitcoins verurteilt, die derzeit etwa 55.000 US-Dollar wert sind.
Zwischen Juni 2020 und Januar 2021 erhob DiMezzo eine Gebühr für den Umtausch von hauptsächlich US-Dollar gegen Bitcoin oder andere virtuelle Währungen und rekrutierte Kunden auf Websites, so die Ermittler. Sie sagten, Kunden hätten ihr Geld über Bankkonten in ihrem Namen und im Namen einer von ihr gegründeten Organisation, der Reformed Satanic Church, geschickt.
DiMezzo verkaufte virtuelle Währungen im Wert von mehr als 3 Millionen US-Dollar, registrierte ihren Betrieb nicht als Geldtransfergeschäft und hielt sich laut Staatsanwaltschaft nicht an die erforderlichen Vorschriften.
Laut Ermittlern hat DiMezzo zum Beispiel niemals Währungstransaktionsberichte für Umtauschvorgänge von über 10.000 USD oder verdächtige Aktivitätsberichte für Transaktionen über 2.000 USD eingereicht, bei denen möglicherweise Gelder aus illegalen Aktivitäten beteiligt waren.
Die Staatsanwälte sagten auch, sie habe mit einem Mann namens Ian Freeman zusammengearbeitet, um virtuelle Währung an Kunden zu verkaufen, die er angeworben habe, und Freeman einen Prozentsatz des Gewinns gezahlt.
Eine Bundesjury befand Freeman für schuldig des Betreibens eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts, der Steuerhinterziehung und der Geldwäsche von über 10 Millionen US-Dollar an Einnahmen aus Liebesbetrug und andere Internetbetrügereien.
Er soll am 17. Juli verurteilt werden.