Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) sucht immer noch nach Beweisen dafür, dass Binance.US über eine Hintertür verfügte, um möglicherweise Kundenvermögen in ähnlicher Weise wie FTX zu kontrollieren. nach zu einem Bericht des Wall Street Journal vom 27. November.
Im Juni reichte die SEC eine Klage gegen Binance und Binance.US ein, in der sie behauptete, die Börse sei am Verkauf nicht registrierter Wertpapiere beteiligt gewesen, und beschuldigte Binance und ihren Gründer, an einer komplexen Verschwörung beteiligt gewesen zu sein, die Betrug, Interessenkonflikte und einen Mangel an Geld beinhaltete Offenlegung und vorsätzliche Missachtung des Gesetzes.
Einer der Vorwürfe lautete, dass die Börse Kundenvermögen nach eigenem Ermessen umgeleitet habe, einschließlich der Überweisung von Geldern an die in der Schweiz ansässige Sigma Chain, die unter der Kontrolle von Zhao stehe.
Während einer Anhörung vor einem Bundesgericht am 27. November argumentierten die Anwälte von Binance.US Berichten zufolge, dass die Wertpapieraufsichtsbehörde keine Beweise dafür habe, dass Vermögenswerte missbraucht worden seien, und forderten die US-Richterin Zia Faruqui auf, die Einstellung der Ermittlungen der Wertpapieraufsichtsbehörde wegen möglichen Betrugs in Betracht zu ziehen.
Der Anwalt von Binance.US, Matthew Laroche, verwies auch auf die explodierenden Kosten der Klage und wies darauf hin, dass die Vermögenswerte von Binance.US um fast 90 % gesunken sind und dass sich die Nutzerbasis seit Einreichung der Klage durch die SEC halbiert hat.
Die Anfrage kam, als Binance und CZ letzte Woche vereinbart hatten, sich schuldig zu bekennen, im Rahmen eines Vergleichs mit dem US-Justizministerium, dem Finanzministerium und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) über 4,3 Milliarden US-Dollar gegen die US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Gesetze verstoßen zu haben.
Der Fall des US-Justizministeriums enthielt jedoch keine der betrügerischen Behauptungen der SEC, die sich aus ihrer Klage gegen die Kryptowährungsbörse im Juni ergaben.
Binance.US und SEC bitten um Beilegung des Streits
Richter Faruqui, der den Fall Binance und SEC leitet, sagte Berichten zufolge, dass die Schuldgeständnisse es weniger wahrscheinlich machen, dass Binance.US und CZ Kundenvermögen veruntreut haben.
„Irgendwann muss ich einen Vertrauensvorschuss wagen und sagen, dass genug genug ist“, sagte Faruqui Berichten zufolge den Anwälten der SEC.
Faruqui hat Binance.US und die SEC gebeten, den Streit beizulegen und ihn bis zum 15. Dezember zu informieren.
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Unterdessen wartet CZ derzeit auf eine gerichtliche Überprüfung, um herauszufinden, ob er die USA jetzt verlassen und zwei Wochen vor seinem für irgendwann im Februar geplanten Datum der Verurteilung zurückkehren kann.
Der Richter ordnete an, dass CZ nicht in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen dürfe – wo CZ seinen Hauptsitz hat –, bis ein Gericht über einen Antrag der US-Regierung auf Überprüfung entschieden habe.
Eilmeldung: Richter ordnet an, dass die Bedingung, die es CZ erlaubt, bis zur Verkündung des Urteils in die VAE zurückzukehren, aufrechterhalten wird (d. h. CZ muss vorerst in den kontinentalen USA bleiben)
(Siehe unten das aktualisierte Kompendium mit Links zu allen relevanten DOJ/Binance/CZ-Gerichtsakten)
Gestern habe ich vorhergesagt … pic.twitter.com/I6MmHkINv2
— John Reed Stark (@JohnReedStark) 27. November 2023
Nach den Bundesrichtlinien für die Verurteilung drohen CZ bis zu 18 Monate Gefängnis.
Zeitschrift: US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden verschärfen die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen