Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) hat in ihrer Klage gegen Binance.US ein weiteres Dokument eingereicht, in dem sie behauptet, dass die Gelder der Anleger gefährdet seien.
Im Einreichung Die Aufsichtsbehörden behaupten am 5. Juni, dass die Angeklagten, darunter Binance-CEO Changpeng „CZ“ Zhao, BAM Management, BAM Trading und Binance, „sich um Milliarden von US-Dollar bereichert und gleichzeitig die Vermögenswerte der Anleger einem erheblichen Risiko ausgesetzt haben“.
Weiter heißt es, die Beklagten hätten „zielgerichtete Anstrengungen“ unternommen, um die US-Regulierungsaufsicht zu umgehen und gleichzeitig wertpapierbezogene Dienstleistungen für US-Nutzer anzubieten.
„[This] gefährdet die Sicherheit von Milliarden US-Dollar an US-Investorenkapital und ist der Gnade von Binance und Zhao ausgeliefert.“
A Bericht von CNBC behauptet, dass sich der von der SEC genannte Betrag auf bis zu 2,2 Milliarden US-Dollar beläuft.
Die Einreichung bietet ein Beispiel dafür, dass Kundengelder in Milliardenhöhe von Binance und Binance.US auf einem Konto „vermischt“ werden, das von einem „von Zhao kontrollierten Unternehmen“ betrieben wird, das als Merit Peak Limited identifiziert wird.
Anschließend seien Gelder „offenbar im Zusammenhang“ mit dem Kauf und Verkauf von Krypto-Assets an einen Dritten transferiert worden, hieß es.
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Nach Angaben der Aufsichtsbehörden gab und gewährt die Vereinbarung Zhao „freie Hand“ über Milliarden an hinterlegten Vermögenswerten auf der Binance.US-Plattform, „ohne Aufsicht oder Kontrollen, um sicherzustellen, dass die Vermögenswerte ordnungsgemäß gesichert sind“.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels sagte Binance.US, dass die Benutzergelder auf der Plattform angesichts der Versuche der SEC, Vermögenswerte einzufrieren, „sicher bleiben“.
Am 6. Juni reichten die US-Aufsichtsbehörden einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen Binance wegen unsachgemäßer Handhabung von Benutzergeldern und des Betriebs mit nicht registrierten Wertpapieren ein. Das Einfrieren von Vermögenswerten war eine der im Antrag enthaltenen geforderten Maßnahmen.
In ihren Klagen gegen Binance und Coinbase hat die Regulierungsbehörde mindestens 67 verschiedene Kryptowährungen als Wertpapiere eingestuft. Dies betrifft Token im Wert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar auf dem Markt.
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