Blockchain-Skeptiker und -Kritiker verspotten die Kryptowährung oft als Ganzes ein großes Pyramidensystem. Und obwohl dieser Punkt haben könnte etwas Raum für Diskussionenfügt die Securities and Exchange Commission offiziell mindestens ein weiteres Krypto-Unternehmen hinzu ständig wachsende Liste von „definitiv ein Betrug“ Operationen.
Die S angekündigte Gebühren gegen vier Personen im Zusammenhang mit einem betrügerischen Ponzi-System mit Krypto-Motiven namens „Trade Coin Club“ am Freitag. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor und Jonathan Tetreault werden vor dem US-Bezirksgericht von Seattle mit zivilrechtlichen Geldbußen und anderen Strafen konfrontiert.
Der von Braga gegründete Trade Coin Club lief von 2016 bis 2018 als mehrstufiges Marketingprogramm. Und in dieser Zeit zeigen Akten Das Programm betrog mehr als 100.000 Menschen um 82.000 Bitcoin – damals im Wert von etwa 295 Millionen US-Dollar die SEC-Beschwerde.
Braga und seine Promoter-Crew lockten angeblich Investoren mit Behauptungen an, dass ihr Geld von einem Finanzbot verwaltet würde, der „Millionen von Mikrotransaktionen“ pro Sekunde durchführte. Und dank des magischen (sprich: nicht existierenden) Bots wurde denselben Marken mitgeteilt, dass sie jeden Tag mindestens 0,35 % Rendite auf ihre Investition erhalten würden, sagte die Kommission. Aber anstatt die gesammelten Gelder auf ein Krypto-Investmentkonto zu stecken, das von einer blitzschnellen Handels-KI geführt wird, behauptet die SEC, dass Braga und Co. steckte es stattdessen ein.
Darüber hinaus stammte im klassischen Ponzi-Stil das Geld, das eine Untergruppe von Anlegern abheben konnte, angeblich aus anderen Anlegerbeiträgen – nicht aus Krypto-Handelsaktivitäten.
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„Wir behaupten, dass Braga den Trade Coin Club benutzt hat, um Hunderte von Millionen von Investoren auf der ganzen Welt zu stehlen und sich zu bereichern, indem er ihr Interesse an Investitionen in digitale Assets ausnutzt“, sagte David Hirsch, Leiter der Abteilung für Krypto-Assets und Cyber-Durchsetzung der Kommission.
Insgesamt behauptet die SEC, dass Braga mit Krypto im Wert von 55 Millionen Dollar davongekommen ist, während Paradise 1,4 Millionen Dollar, Taylor 2,6 Millionen Dollar und Tetreault 625.000 Dollar eingenommen hat. Wenn die Angeklagten in dem Fall für haftbar befunden werden, müssen sie diese Gelder zurückzahlen und hohe Bußgelder zahlen. Und es wird ihnen untersagt, jemals an einem anderen Multi-Level-Marketing-Venture oder einer Krypto-Investitionsoperation teilzunehmen.
Der angebliche Trade Coin Club-Betrug ist bei weitem nicht das erste Ponzi-Manöver, das in den letzten Jahren im Krypto-Vers aufgetaucht ist. Tatsächlich ist es so üblich, dass Verkaufsstellen, die sich mit der Blockchain befassen, erklärende Artikel haben, um den Lesern zu helfen versuchen zu erkennen und vermeiden die Schemata.
Bereits im August reichte die SEC eine andere Anklage ein gegen 11 Personen beschuldigt, 300 Millionen Dollar in einer ähnlichen betrügerischen Konstellation gestohlen zu haben. Und zwischen Januar 2021 und April 2022 die Federal Trade Commission berichtete, dass Amerikaner über 1 Milliarde Dollar durch kryptobezogene Betrügereien verloren haben.
Denken Sie also daran: Wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, es wahrscheinlich ist. Und oft kann sich ein Trade Coin Club in einen Betrayed Coin Club verwandeln.