Die Silvergate Bank und ihr CEO Alan Lane wurden beschuldigt, in einer neu vorgeschlagenen Sammelklage ein „multimilliardenschweres betrügerisches System unterstützt und angestiftet zu haben, das von Sam Bankman-Fried (SBF) und zwei seiner Unternehmen, FTX und Alameda Research, inszeniert wurde Klage.
Die vorgeschlagene Sammelklage war abgelegt vor dem US-Bezirksgericht des nördlichen Bezirks von Kalifornien am 14. Februar von Anwälten, die einen in San Francisco ansässigen FTX-Benutzer vertreten, dem – wie allen anderen FTX-Kunden – rund 20.000 US-Dollar an Krypto eingefroren wurden, als die Börse letztes Jahr zusammenbrach.
Der Kläger Soham Bhatia behauptet, dass die Silvergate Bank, ihre Muttergesellschaft Silvergate Capital Corporation und CEO Alan Lane von der Verwendung von FTX-Kundengeldern durch Alameda Research wussten, und hat ihnen vorgeworfen, „die wahre Natur von FTX“ vor ihren Kunden zu verbergen.
„Silvergate, Bankman-Fried und Lane waren zu allen relevanten Zeiten gegenseitig Mitverschwörer“, heißt es in der Klageschrift und fügte hinzu:
Silbertor $SI ist jetzt die am meisten gekürzte Aktie (73 % des Streubesitzes)
Yep die Bank, die laut der Sammelklage direkt „den Betrug von FTX unterstützt und unterstützt“ hat pic.twitter.com/k2zSb41pgD
– Yoda-Forschung (@YodaResearch) 14. Februar 2023
Silvergate und Lane haben Bankman-Fried bei der gemeinsamen Durchführung eines betrügerischen Plans gegen den Kläger und die anderen Betroffenen geholfen und begünstigt, ermutigt und wesentlich unterstützt.
„Indem sie die oben behaupteten rechtswidrigen Handlungen, Unterlassungen und anderen Fehlverhalten unterstützten, unterstützten, ermutigten und wesentlich unterstützten, handelten die Beklagten im Bewusstsein ihres Fehlverhaltens und erkannten, dass ihr Verhalten die Verwirklichung ihres illegalen Entwurfs wesentlich unterstützen würde.“
Die Klage strebt eine Kombination aus Schadensersatz, Restitution und Gewinnabschöpfung mit der gerichtlich zu ermittelnden Höhe an.
Die Klage muss jedoch noch vom Bezirksgericht bestätigt werden, was ein notwendiger Schritt ist, bevor sie als Sammelklage fortgeführt werden kann.
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Die neuste vorgeschlagene Klage ist nur eine weitere Sammelklage, die in den letzten zwei Monaten gegen Silvergate eingereicht wurde.
Am 14. Dezember reichte der Kläger Joewy Gonzalez eine ähnliche Sammelklage beim California Southern District Court ein – er beschuldigte Silvergate seiner angeblichen Rolle bei der „Förderung des Anlagebetrugs von FTX“, indem er die Krypto-Börse unterstützte und begünstigte, als sie FTX-Benutzereinlagen in die platzierte Bankkonten von Alameda.
Am 10. Januar wurde beim United States District Court of Southern California eine Sammelklage gegen die Silvergate Capital Corporation eingereicht, in der behauptet wird, dass die Plattform von Silvergate es versäumt habe, Fälle von Geldwäsche „in Beträgen von über 425 Millionen US-Dollar“ aufzudecken, an denen südamerikanische Geldwäscher beteiligt waren.
Am 6. Februar reichte das algorithmische Handelsunternehmen Statistica Capital eine mutmaßliche Sammelklage gegen die Signature Bank ein, in der behauptet wurde, sie habe „tatsächliche Kenntnis von dem mittlerweile berüchtigten FTX-Betrug und diesen wesentlich erleichtert“.
Wir müssen ein wenig lesen, aber dies ist eine sehr klare Beschreibung der Rolle der Signature Bank, der FTX-Alameda-Verflechtung von Fonds und all dem.
Es braucht Brancheninsider, um die interne Dynamik aufzudecken, und genau das passiert hier. https://t.co/0DCcYPUDlT
— Simon Lelieveldt – [email protected]…n.social (@finhstamsterdam) 13. Februar 2023
„Insbesondere wusste und erlaubte Signature die Vermischung von FTX-Kundengeldern innerhalb seines proprietären, Blockchain-basierten Zahlungsnetzwerks Signet“, schrieb es.
Cointelegraph hat Silvergate um einen Kommentar gebeten, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.