Die FTX-Affäre gerät weiter ins Wanken. Sam Bankman-Fried, der ehemalige CEO der gescheiterten Krypto-Börse, wird bis zum Ende seiner beiden bevorstehenden Prozesse im Gefängnis festgehalten. Richter Lewis Kaplan ordnete die Aufhebung der Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar für den Unternehmer an, nachdem die New York Times über seinen angeblichen Versuch, Zeugen einzuschüchtern, berichtet hatte. Gegen Bankman-Fried werden zwölf Strafanzeigen erhoben, die auf zwei Verfahren verteilt sind, die im Oktober 2023 und im März 2024 beginnen sollen.
Mittlerweile hat die Klagewelle ehemalige Partner von FTX erreicht. Achtzehn führende Venture-Capital-Investmentfirmen, darunter Temasek, Sequoia Capital, Sino Global und Softbank, wurden in einer Sammelklage beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien wegen ihrer Verbindungen zur Börse als Beklagte benannt . In der Klage wird behauptet, dass die Angeklagten „ihre Macht, ihren Einfluss und ihre großen Geldmittel genutzt haben, um das Kartenhaus von FTX in die milliardenschwere Größenordnung zu bringen“.
Fenwick & West, der frühere Hauptanwalt von FTX, wurde ebenfalls von einer Sammelklage betroffen, in der behauptet wurde, er habe den mutmaßlichen milliardenschweren Betrug der Krypto-Börse unterstützt. Ehemalige Kunden werfen der Anwaltskanzlei vor, mehrere „Schattenunternehmen“ für Bankman-Fried und andere Führungskräfte gegründet zu haben, um „kreative, aber illegale Strategien“ zur Aufrechterhaltung des Betrugs anzuwenden. Die „Schatteneinheiten“ hießen North Dimension und North Wireless Dimension, wobei in der Klage behauptet wurde, sie hätten FTX-Kundengelder unterschlagen.
Die Federal Reserve legt neue Regeln für die Beteiligung von Banken an Kryptowährungen fest
Die US-Notenbank erweitert den Umfang ihres Aufsichtsprogramms, das US-Banken überwacht, die in der Kryptowährungs- und Blockchain-Branche tätig sind. Die Fed hat das Novel Activities Supervision Program ins Leben gerufen, das darauf abzielt, bestimmte kryptobezogene Aktivitäten einzuschränken und fairere Wettbewerbsbedingungen für Banken zu schaffen, die die Branche der digitalen Vermögenswerte bedienen. Registrierte Banken, die an dem „risikobasierten“ Programm beteiligt sind, können vom Fed Board geprüft werden, das beurteilt, ob die neuartigen Aktivitäten mit seinen Richtlinien und dem US-Recht vereinbar sind.
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Der Schwurgerichtsprozess für die Klage SEC vs. Ripple beginnt im zweiten Quartal 2024
Der Richter, der das Zivilverfahren der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) gegen Ripple Labs überwacht, plant, ein Schwurgerichtsverfahren ab dem zweiten Quartal 2024 anzuberaumen. Der Richter setzte Staatsanwälten und Verteidigern eine Frist bis zum 23. August, um Sperrtermine einzureichen Der Prozess zielte jedoch auf einen Starttermin zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2024 ab.
Zuvor hatte Richterin Analisa Torres entschieden, dass der Vermögenswert XRP (XRP) kein Wertpapier im Hinblick auf programmatische Verkäufe an Börsen für digitale Vermögenswerte sei. Die Gerichtsentscheidung stellte keine endgültige Entscheidung im Fall SEC vs. Ripple dar und die Blockchain-Firma Garlinghouse und Larsen könnte weiterhin für andere Verstöße haftbar gemacht werden.
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Der brasilianische Kongress stimmt für höhere Steuern auf Krypto
In Brasilien hat ein Kongressausschuss Änderungen an einem Gesetzentwurf gebilligt, der Kryptowährungen als „finanzielle Vermögenswerte“ für Steuerzwecke bei ausländischen Investitionen anerkennt. Der Gesetzentwurf besteuert Gewinne aus Schwankungen der Preise von Krypto-Assets gegenüber der brasilianischen Fiat-Währung sowie aus Wechselkursschwankungen. Laut Abgeordnetem Merlong Solano zielt die Revision darauf ab, eine steuerliche Gleichbehandlung zu fördern, da Krypto-Investitionen im Ausland derzeit geringere Steuererleichterungen erhalten.
Ausländische Einkünfte bis zu 6.000 brasilianischen Reais (ca. 1.200 US-Dollar) sind nach den neuen Regeln von der Besteuerung befreit. Einkünfte zwischen 6.000 und 50.000 Reais (ca. 10.000 US-Dollar) unterliegen einem Steuersatz von 15 %. Oberhalb dieses Schwellenwerts werden Steuern in Höhe von 22,5 % erhoben.
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