Letzte Woche wurde der Strafprozess gegen FTX-Gründer und CEO Sam „SBF“ Bankman-Fried in New York fortgesetzt, wobei der Mann selbst im Rahmen seiner Verteidigung aussagte. Laut SBF wusste er keine Details über die Gründung von North Dimension, einem angeblichen „Schattenunternehmen“, das über Alameda Research Kundengelder von der Krypto-Börse wäscht. Es sei der ehemalige Chief Regulatory Officer Dan Friedberg gewesen, der ihm die Gründungsunterlagen für das Unternehmen zur Verfügung gestellt habe, die er ohne Fragen unterzeichnet habe, behauptete SBF.
Bankman-Fried bestritt, zu wissen, warum die Krypto-Börse FTX begann, Benutzergelder von einem Bankkonto bei Alameda nach North Dimension zu verschieben. Er deutete an, dass Banken mit North Dimension möglicherweise zufriedener gewesen seien, um bekannte Hedgefonds mit Bezug zu Kryptowährungen wie Alameda zu meiden.
Der ehemalige CEO deutete auch an, dass Gary Wang, der ehemalige Chief Technology Officer von FTX, mitverantwortlich für die Schaffung der Schaltfläche „Negativ zulassen“ für Alameda Research war. Die Funktion gab dem Krypto-Hedgefonds die Möglichkeit, mehr Mittel zu handeln, als ihm zur Verfügung standen. „Damals war ich mir nicht ganz sicher, was los war“, sagte Bankman-Fried in Bezug auf Alamedas Kreditlinie. „Ich dachte, die Gelder würden auf einem Bankkonto gehalten oder in Stablecoins an FTX gesendet. Wenn Alameda es behalten würde, würde sich das meiner Meinung nach als negative Zahl auf FTX niederschlagen.“
Die Behauptungen von Bankman-Fried widersprechen teilweise oder direkt den Aussagen von Wang und der ehemaligen CEO von Alameda, Carline Ellison. Wang nahm am 6. Oktober Stellung und sagte, Bankman-Fried habe ihm und dem ehemaligen technischen Direktor von FTX, Nishad Singh, befohlen, die Funktion „Negativ zulassen“ im Jahr 2019 einzuführen. Ellison sagte aus, dass sie als CEO von Alameda zurücktreten wollte, aber SBF bat sie zu bleiben und verwies auf die Gefahr von Gerüchten über die finanzielle Lage des Unternehmens.
Der kalifornische Gesetzgeber will Abhebungen an Krypto-Geldautomaten auf 1.000 US-Dollar pro Tag begrenzen
Der kalifornische Gesetzgeber hat den Gesetzentwurf zu Kiosken für digitale Finanzanlagen vorgeschlagen, der angesichts der zunehmenden Betrügereien eine Obergrenze für Abhebungen an Krypto-Geldautomaten von 1.000 US-Dollar pro Tag vorsehen soll. Darüber hinaus würde das Gesetz ab 2025 die Betreibergebühren auf 5 USD oder 15 % (je nachdem, welcher Betrag höher ist) begrenzen. Der Gesetzentwurf würde, sofern er angenommen wird, am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Der Gesetzentwurf wurde eingeführt, nachdem Abgeordnete einen Krypto-Geldautomaten in Sacramento besucht hatten und bei einigen Krypto-Assets Aufschläge von bis zu 33 % im Vergleich zu ihren Preisen an Krypto-Börsen festgestellt hatten. Laut einer Gesetzesanalyse erhebt ein Krypto-Geldautomat durchschnittlich Gebühren zwischen 12 % und 25 %.
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Cynthia Lummis fordert Maßnahmen des DOJ gegen Binance und Tether
US-Senatorin Cynthia Lummis hat das US-Justizministerium (DOJ) aufgefordert, nach dem Angriff der Terrorgruppe Hamas auf Israel Anklage gegen die Krypto-Börse Binance zu erheben. In einem Brief an den US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland forderte der Vertreter von Lummis und Arkansas, French Hill, die Beamten des Justizministeriums auf, „eine Anklageentscheidung gegen Binance zu treffen“ und die Ermittlungen zu angeblich illegalen Aktivitäten mit Tether „zügig abzuschließen“.
„Wir fordern das Justizministerium dringend auf, sorgfältig zu prüfen, inwieweit Binance und Tether durch Verstöße gegen geltende Sanktionsgesetze und das Bankgeheimnisgesetz materielle Unterstützung und Ressourcen zur Unterstützung des Terrorismus bereitstellen“, sagten Lummis und Hill.
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Kryptofirmen haben 221 Mal gegen die neuen britischen Werberegeln verstoßen
Die Financial Conduct Authority (FCA) des Vereinigten Königreichs behauptet, dass Unternehmen seit Inkrafttreten der Krypto-Förderregeln am 8. Oktober immer noch keine ausreichend sichtbaren Risikowarnungen und angemessenen Informationen über Risiken bereitstellen und Behauptungen über die Sicherheit oder Benutzerfreundlichkeit aufstellen Verwendung von Krypto, ohne die damit verbundenen Risiken hervorzuheben. Laut FCA haben Unternehmen, die Kryptowährungen fördern, seit Inkrafttreten mindestens 221 Mal gegen die neuen Regeln verstoßen. Während viele der kryptobezogenen Warnungen der FCA scheinbar illegale Systeme sind, die hohe Renditen auf Krypto-Investitionen bieten, ist die FCA auch gegen scheinbar legitime Unternehmen vorgegangen.
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