Der frühere FTX-CEO Sam Bankman-Fried hat sich in allen strafrechtlichen Anklagen, denen er ausgesetzt ist, nicht schuldig bekannt, einschließlich Überweisungsbetrug, Wertpapierbetrug und Verstößen gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung. Insgesamt sieht sich der Unternehmer acht Anklagepunkten gegenüber, die im Falle einer Verurteilung bis zu 115 Jahre Haft zur Folge haben könnten. In der Zwischenzeit hat Daniel Friedberg, der umstrittene Anwalt, der als Top-Compliance-Chef bei FTX tätig war, Berichten zufolge mit Staatsanwälten zusammengearbeitet und ihnen sein Wissen über die Verwendung von Kundengeldern durch SBF zur Finanzierung seines illegalen Geschäftsplans zur Verfügung gestellt.
Die Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York hat die FTX Task Force gebildet, um fehlende Kundengelder „aufzuspüren und wiederzuerlangen“ und Ermittlungen und Strafverfolgungen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Börse durchzuführen. Das Team besteht aus leitenden Staatsanwälten der Unternehmenseinheiten für Wertpapier- und Warenbetrug, öffentliche Korruption, Geldwäsche und grenzüberschreitende Kriminalität.
Berichten zufolge beschlagnahmt The Departure of Justice 56 Millionen Robinhood-Aktien im Wert von rund 468 Millionen US-Dollar, die an FTX und seinen ehemaligen CEO gebunden sind. Der Bericht kommt einen Tag, nachdem ein Richter im Strafverfahren gegen SBF ihm befohlen hat, nicht auf Kryptowährungen oder Vermögenswerte von FTX oder Alameda Research zuzugreifen oder diese zu übertragen.
Es gibt auch ein neues Gesicht im FTX-Gerichtsdrama – den ehemaligen technischen Direktor von FTX, Nishad Singh. Berichten zufolge war er zusammen mit Caroline Ellison, Bankman-Fried und Gary Wang Teil der Chat-Gruppe „Wire Fraud“, die angeblich die illegalen finanziellen Verbindungen zwischen FTX und Alameda diskutierte. Während seiner Zeit bei FTX lebte Singh auf den Bahamas in der Nähe anderer Mitarbeiter der Kryptofirma.
Die SEC widerspricht den Plänen von Binance.US, Voyager Digital zu übernehmen
Die United States Securities and Exchange Commission (SEC) hat einen „begrenzten Einspruch“ gegen die geplante Übernahme des bankrotten Krypto-Kreditgebers Voyager Digital durch die Krypto-Börse Binance.US im Wert von 1 Milliarde US-Dollar eingelegt und sich auf einen Mangel an „notwendigen Informationen“ berufen. Die Aufsichtsbehörde möchte auch, dass Voyager mehr Details darüber bereitstellt, was passieren würde, wenn die Transaktion nicht bis zum 18. April abgeschlossen wird. Einige Kommentatoren interpretierten den Einwand so, als würde die SEC vorschlagen, dass Binance.US sich die Übernahme ohne „einige unangemessene Geschäfte“ nicht leisten könne. wie der Erhalt von Geldern von der globalen Einheit von Binance.
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Coinbase stimmt einer Einigung über 100 Millionen Dollar mit der New Yorker Regulierungsbehörde zu
Das New York State Department of Financial Services hat nach einer Untersuchung des Compliance-Programms der Kryptowährungsbörse eine Einigung mit Coinbase erzielt. Coinbase wird eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar für Verstöße gegen die New Yorker Finanzdienstleistungs- und Bankgesetze zahlen und 50 Millionen US-Dollar investieren, um sein Compliance-Programm zu korrigieren. Nach Angaben der Finanzaufsichtsbehörde wies die Krypto-Börse viele Compliance-„Mängel“ im Zusammenhang mit den Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche auf.
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Italien genehmigt 26 % Kapitalertragssteuer auf Kryptowährungen
Der italienische Senat genehmigte seinen Haushalt für 2023, der eine Steuererhöhung für Krypto-Investoren beinhaltete – eine Steuer von 26 % auf Kapitalerträge aus dem Handel mit Krypto-Assets über 2.000 Euro (2.135 $). Wie Cointelegraph berichtet, sieht der Gesetzentwurf auch vor, dass Steuerzahler die Möglichkeit haben werden, den Wert ihrer Bestände an digitalen Vermögenswerten ab dem 1. Januar anzugeben und eine Steuer von 14 % zu zahlen. Diese Anreize sollen die Italiener ermutigen, ihre digitalen Vermögenswerte zu deklarieren.
Weitere durch das Haushaltsgesetz eingeführte Änderungen umfassen Steueramnestien zur Verringerung der Strafen für versäumte Steuerzahlungen, steuerliche Anreize zur Schaffung von Arbeitsplätzen und eine Herabsetzung des Rentenalters. Es enthält auch Steuererleichterungen in Höhe von 21 Milliarden Euro (22,4 Milliarden US-Dollar) für Unternehmen und Haushalte, die mit der Energiekrise fertig werden.
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